Досьє Пасішник Андрій Петрович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

24.02.2017 о 23:05
У дівчини вибухнув iPhone 7 Plus та почав плавитись (відео)
24.02.2017 о 18:52
Жителі Новоросійська помітили дивне привітання з Днем захисника...
24.02.2017 о 10:52
«Вкрали Гончаренка підлі вороги» - нардеп Гончаренко став героєм...
24.02.2017 о 09:56
Поліція встановила, якою отрутою вбили Кім Чон Нама
23.02.2017 о 22:12
Діти повинні вміти стріляти з шести років, - Савченко (відео)
23.02.2017 о 17:59
«Він буде сліпий та кульгавий»: опубліковано відео, на якому замовник...
23.02.2017 о 16:47
Гончаренко вийшов на зв'язок та поспілкувався із журналістами
23.02.2017 о 15:56
Прокуратура назвала ім'я організатора викрадення Гончаренка
23.02.2017 о 15:32
Гончаренка викрала група сепаратистів з метою фізичних тортур, -...
23.02.2017 о 14:45
Однопартієць повідомив, навіщо Гончаренко поїхав до Одеси
23.02.2017 о 14:30
СБУ підтвердила факт викрадення нардепа Гончаренка
22.02.2017 о 23:34
«Мрії збуваються»: ветеран Другої світової війни відсвяткував 100...
22.02.2017 о 10:50
«Торгаші не зрозуміють» - у штабі блокади відповіли Кононенку
21.02.2017 о 17:44
СБУ: У схемах Москви були задіяні помічники кількох нардепів
21.02.2017 о 15:20
У МЗС прокоментували інформацію про «блокування» заяви в Радбезі ООН...
Сьогодні о 19:53
Поліція відпустила затриманих напередодні адміністраторів дитячих...
Сьогодні о 19:31
АТО: за суботу вже 32 обстріли, 2 військових поранено
Сьогодні о 18:54
Командири бойовиків жорстоко карають своїх підлеглих: шокуючі...
Сьогодні о 18:28
В Одесі українську мову називали «собачою», – Мухарський
Сьогодні о 17:54
Уряд не повинен змушувати людей обирати між пенсією і зарплатою, -...
Сьогодні о 17:26
Чубаров заявив, що Україна спізнилася зі створенням стратегії...
Сьогодні о 16:55
СБУ викрила розкрадання коштів топ-менеджментом «Херсонобленерго»
Сьогодні о 16:26
В результаті теракту в сирійському Хомсі загинули 42 людини
Сьогодні о 15:57
Як весна підкрадається до Чорного моря: дивовижні фото
Сьогодні о 15:31
Порошенко затвердив строки призову і звільнення в запас у 2017 році
Сьогодні о 14:58
Вбиті, зниклі і політв'язні: страшні цифри трьох років окупації Криму
Сьогодні о 14:29
Як Савченко відвідувала полонених українців у «ДНР»: з'явилось відео
Сьогодні о 14:02
СБУ: Росія перераховує терористам ЛНР мільярди рублів
Сьогодні о 13:36
Клімкін про особливий статус Донбасу: Логіка прийде, коли РФ піде
Сьогодні о 13:04
Опитування: Більше половини американців хочуть розслідувати зв'язки...
Досьє Чумак Віктор Васильович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин