Досьє Свістунов Олександр Вікторович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Сьогодні о 10:27
Суд над Януковичем (онлайн трансляція)
26.05.2017 о 13:26
Наступний транш надійде у разі підтримки Радою чотирьох реформ, - МВФ
25.05.2017 о 10:25
Україна припинить пасажирське залізничне сполучення з РФ - ЗМІ
24.05.2017 о 14:39
Слава БПП!: у Дніпрі камери відеонагляду зафіксували тітушок, які...
23.05.2017 о 12:57
75% ефіру – українською мовою. Рада проголосувала за квоти на ТБ
18.05.2017 о 14:41
Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ та спілкувався з Медведчуком
18.05.2017 о 14:33
Рада скасувала закон Савченко
17.05.2017 о 16:19
ЄС офіційно підписав рішення про безвізовий режим для України
17.05.2017 о 09:22
В Європарламенті сьогодні підпишуть безвіз для України
16.05.2017 о 13:53
В Україні заборонили бухгалтерську програму 1С
16.05.2017 о 10:52
В Україні заблокують доступ до «Яндексу», «ВКонтакте» і...
16.05.2017 о 10:46
Порошенко на рік продовжив санкції проти Росії
15.05.2017 о 15:57
«Я міг би вийти під час виступу португальца, але...» - Седюк розповів,...
15.05.2017 о 14:46
Суд виніс рішення стосовно пранкера Седюка
15.05.2017 о 14:13
Винуватець має понести відповідальність: в оргкомітеті...
Сьогодні о 14:20
Український стрибун побив рекорд Сергія Бубки
Сьогодні о 14:04
Туристичний проект відкрив вакансію мандрівника із зарплатою в 2,5...
Сьогодні о 14:02
У Чернівецькій області засудили на 11 років терориста ДНР
Сьогодні о 13:48
З безвізом до Європи: 5 страхових лайфхаків
Сьогодні о 13:45
«Завтра буде вибух, шукайте де»: 37-річний «жартівник» через Фейсбук...
Сьогодні о 13:26
У Києві хлопець повідомив поліцейським, що вітчим розбещує його...
Сьогодні о 13:23
Єврокомісар Ган відвідає Україну 1-2 червня
Сьогодні о 13:07
На Закарпатті браконьєр поранив 9-річного хлопчика під час полювання
Сьогодні о 13:05
У Києві господарі замкнули собаку в машині, залишивши його помирати...
Сьогодні о 12:50
Макрон обіцяє жорсткий діалог з Путіним
Сьогодні о 12:48
Парубій назвав єдину організацію, що здатна зупинити Росію
Сьогодні о 12:29
У Вінниці патрульного поліцейського викрито на хабарі
Сьогодні о 12:22
Конфлікт з Північною Кореєю матиме катастрофічні наслідки, –...
Сьогодні о 12:10
Сьогодні третя річниця загибелі генерал-майора Нацгвардії Сергія...
Сьогодні о 12:00
На Донбасі бойовики обстріляли свої позиції, до 10 загиблих і...
Досьє Кошелєва Альона Володимирівна

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин