Досьє Клюєв Андрій Петрович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Сьогодні о 21:39
У США всиновлений з Росії підліток жорсткого убив прийомних батьків...
Сьогодні о 17:55
Шуляк розповів, як переховувався під чужим паспортом у Донецьку та...
Сьогодні о 17:43
В соцмережах обговорюють гламурну сестру скандальної заступниці...
Сьогодні о 16:10
Стало відоме ім'я бійця, який убив свого командира і перейшов на бік...
Сьогодні о 15:42
Онук Іслама Карімова: «Покажіть, що моя мати жива»
Сьогодні о 14:40
Шуляк: Після вбивства 5 силовиків на Майдані я задіяв спецназ
Сьогодні о 14:08
З'явилося фото маєтку в Сімферополі, де живе екс-командир внутрішніх...
Сьогодні о 13:00
Допит Станіслава Шуляка у справі Євромайдану. Онлайн-трансляція
01.12.2016 о 22:40
У Чернівцях Ольгу Фреймут закрили за ґратами (відео)
01.12.2016 о 22:00
Коміки “Кварталу 95” підірвали мережу пародією на прес-конференцію...
01.12.2016 о 19:20
З'явилися машини швидкої інтимної допомоги
01.12.2016 о 17:52
Фанати вшанували пам'ять загиблих гравців бразильської команди...
01.12.2016 о 16:00
З'явилося відео ракетних навчань поруч з Кримом
01.12.2016 о 14:30
Як проходять ракетні стрільби поблизу Криму (фоторепортаж)
01.12.2016 о 12:56
Які цитати Януковича «сподобалися» українцям найбільше? - опитування
Сьогодні о 22:00
П'яного поліцейського, який розбив «Пріус», звільнили з органів
Сьогодні о 21:39
У США всиновлений з Росії підліток жорсткого убив прийомних батьків...
Сьогодні о 21:30
У Німеччині пілот за допомогою літака «написав» на радарі слово Hello
Сьогодні о 21:10
Військові розповіли подробиці вбивства командира взводу у зоні АТО
Сьогодні о 20:53
Нерухомість в Угорщині біля кордону з Україною можна купити за $ 200-300...
Сьогодні о 20:50
Чим ризикує ЄС через зволікання з «безвізом» для України, - Геращенко...
Сьогодні о 20:24
Порошенко займається податковими махінаціями
Сьогодні о 20:10
Королевою Instagram стала Селена Гомес (фото)
Сьогодні о 19:50
Від ускладнень грипу помер чоловік
Сьогодні о 19:30
Заплати і виходь на пенсію в 60 років, - Рева про пенсійну реформу
Сьогодні о 19:11
Стівен Хокінг заявив про настання «найстрашнішого часу для планети»
Сьогодні о 19:00
Остерігайтеся: російський «ведмідь» осмілів - The Washington Post
Сьогодні о 18:49
Обама заспівав Jingle bells перед Білим домом (відео)
Сьогодні о 18:30
Ольга Фреймут показала «вагітне» фото
Сьогодні о 18:10
Королева Єлизавета ІІ надіслала листа українським школярам
Досьє Гройсман Володимир Борисович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин