Досьє Поплавський Михайло Михайлович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

20.11.2017 о 12:58
Адвокат: Зайцевій призначили ще одну експертизу
14.11.2017 о 18:10
The New York Times залишить Крим “спірним”
03.11.2017 о 17:39
МВС потрібно було закуповувати браслети, а не рюкзаки, - Ситник
03.11.2017 о 16:19
Перед загибеллю Сергій Самарський говорив, що «розкопав» сенсаційні...
03.11.2017 о 10:45
У поліції прокоментували вбивство депутата Сєвєродонецької міської...
31.10.2017 о 17:26
Сина Авакова привезли в НАБУ (фото, відео)
31.10.2017 о 15:41
«Справа рюкзаків»: затримано екс-заступника міністра та ще двох осіб...
31.10.2017 о 14:41
«Олександра Авакова затримали»: Кива розповів про результати...
30.10.2017 о 15:09
Капітан «Наутілуса» зізнався у розчленуванні журналістки, але каже,...
27.10.2017 о 17:10
Чийгоз збирається повернутися до Криму, а Умеров наголошує, що нікого...
27.10.2017 о 15:41
Чийгоз: Ми вдома
27.10.2017 о 14:51
Умеров і Чийгоз прибули до Києва. Наживо
27.10.2017 о 11:02
Сім'я жертв харківської ДТП відмовилася від грошей Зайцевої
27.10.2017 о 10:10
У тілі Мосійчука досі знаходяться осколки вибухівки
26.10.2017 о 10:08
Охоронець Мосійчука, який загинув, був із нардепом лише місяць
20.11.2017 о 23:59
Зразки тестів ЗНО із іноземних мов виклали в загальний доступ
20.11.2017 о 23:34
Меркель поінформувала про можливі нові вибори в Німеччині
20.11.2017 о 23:17
Трамп хоче включити КНДР до списку спонсорів тероризму
20.11.2017 о 22:54
В КМДА розробили стратегію захисту пам'ятників від вандалів
20.11.2017 о 22:38
Мер Одеси має російський паспорт: докази
20.11.2017 о 22:19
Франція вимагає звільнити Сенцова
20.11.2017 о 21:56
В США з допомогою вибухівки демонтували стадіон: вражаюче відео
20.11.2017 о 21:39
Вилучення монет із обігу: в НБУ пояснили правила заокруглення
20.11.2017 о 21:14
Російське посольство у Дамаску обстріляли із мінометів
20.11.2017 о 20:57
Програма «Доступні ліки»: Кабмін розширить списки препаратів
20.11.2017 о 20:36
Російські бойовики з початку доби 11 раз обстріляли українські...
20.11.2017 о 20:18
Слідчі перевіряють, як Зайцева отримувала посвідчення водія (відео)
20.11.2017 о 19:58
У Дніпрі відреконструювали корпус Центру матері та дитини
20.11.2017 о 19:36
В Держстаті підрахували, скільки газу імпортувала Україна з початку...
20.11.2017 о 19:17
Порошенко назвав умову, за якої Україна вступить в ЄС
Досьє Пишний Андрій Григорович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин