Досьє Мирний Іван Миколайович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Сьогодні о 12:20
Безвізовий режим для України набуде чинності 11 червня, — Йозвяк
27.03.2017 о 16:49
Вадим Рабінович: Дениса Вороненкова міг вбити коханець дружини -...
27.03.2017 о 14:55
Опубліковано відео з гелікоптера Мі-2 перед катастрофою під...
27.03.2017 о 10:33
Екс-депутат Держдуми розповів, хто віддав наказ убити Вороненкова
23.03.2017 о 13:25
Нардеп повідомив, хто міг організувати вбивство екс-депутата...
20.03.2017 о 13:45
СБУ встановила європолітиків, що без дозволу України поїхали в Крим
16.03.2017 о 16:41
Генпрокурор прокоментував інцидент у Раді з військовими
16.03.2017 о 14:01
Порошенко ввів санкції проти 5 російських банків
15.03.2017 о 12:40
Сироїд звернулася до Генпрокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у...
14.03.2017 о 09:57
Суддя Бандура, що стала відомою завдяки фото з яскравим макіяжем,...
14.03.2017 о 09:38
«Поліція охороняє потяги, які йдуть до Захарченка і Плотницького», -...
13.03.2017 о 13:52
У Кремлі підтвердили, що Самойлова їздила до Криму
07.03.2017 о 13:53
«Парасюк із групою людей побив мене і вкрав особисті речі», - Дзиндзя...
06.03.2017 о 12:45
Насіров заявив, що ані інфаркту, ані операції у нього не було
06.03.2017 о 11:45
Насіров зайняв крісло судді (фото)
Сьогодні о 18:37
В якому стані знаходиться Авдіївська промзона після обстрілів...
Сьогодні о 18:16
«Укрзалізниця» збільшила до дев'яти кількість поїздів на Великдень
Сьогодні о 17:55
В Іспанії поранений бик підняв матадора на роги (відео)
Сьогодні о 17:52
Володимир Бондаренко: «Місто не допустить транспортного колапсу в...
Сьогодні о 17:49
У Криму дітей змусили кланятися пам'ятнику «зеленому чоловічку»...
Сьогодні о 17:42
«Великі сміттєві заводи сьогодні можуть побудувати в Україні...
Сьогодні о 17:34
На Київщині виявлено африканську чуму свиней
Сьогодні о 17:33
Відомий актор зніме фільм про Київ
Сьогодні о 17:20
В Україні на день потеплішає. Далі погода знову зіпсується
Сьогодні о 17:15
Громадські активісти вимагали кошти у чиновника за «не вчинення...
Сьогодні о 17:03
Киян запрошують на костюмований велопробіг в День сміху
Сьогодні о 16:55
У Павлограді під чорним прапором поховали підозрюваного у вбивстві...
Сьогодні о 16:48
На Донбасі серед жителів поширюють міфи про негрів зі зброєю та...
Сьогодні о 16:36
Журналісти показали нерухомість та елітні авто Ляшка (фото, відео)
Сьогодні о 16:31
В Єгипті нагородили українку, яка першою пробігла 21-кілометровий...
Досьє Супруненко В'ячеслав Іванович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин