Досьє Кузьменко Сергій Анатолійович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

18.09.2017 о 17:35
Директора табору «Вікторія» взяли під варту без можливості застави
18.09.2017 о 13:43
«Нам наказали стрибати»: постраждалі унаслідок пожежі у дитячому...
12.09.2017 о 10:05
«Блокування виїзду потяга з Перемишля – небачена справа» - міністр...
11.09.2017 о 16:20
«Я не розумію, чому обурюється Президент»: Парасюк прокоментував...
11.09.2017 о 15:05
Саакашвілі анонсував великий тур Україною
11.09.2017 о 13:52
«Порошенка підставили»: блогер назвав ініціатора позбавлення...
11.09.2017 о 13:34
Саакашвілі заявив про викрадення його паспорта з автобуса
11.09.2017 о 12:39
Порошенко заявив, що Саакашвілі на кордоні скоїв злочин (відео)
11.09.2017 о 12:05
Дещиця заперечує виклик до МЗС Польщі через «прорив» Саакашвілі
11.09.2017 о 10:33
Аваков відреагував на «прорив» Саакашвілі та запропонував йому два...
11.09.2017 о 09:38
Саакашвілі заночував у Львові: які його подальші плани та що він каже...
08.09.2017 о 14:29
Стало відомо, кого з депутатів не запросили на закриту зустріч БПП...
08.09.2017 о 13:45
Потерпілий в ДТП за участю сина Шуфрича втратив пам'ять, але зробив...
08.09.2017 о 12:30
Закритий «корпоратив» БПП: про що говорили політики на таємній...
08.09.2017 о 10:52
Політолог про ситуацію в облраді Київщини: «Більший опір чинять ті,...
Сьогодні о 13:37
Київраду замінували під час засідання. Людей евакуювали
Сьогодні о 13:24
Африканський принц живе в українському гуртожитку (фото)
Сьогодні о 13:05
Вчені довели, що брудна клавіатура сприяє розвитку хвороб очей
Сьогодні о 12:54
Німецькі вживані електрички кращі ніж ті, що працюють в Україні, -...
Сьогодні о 12:24
У Таджикистані вирішили заборонити бокс
Сьогодні о 12:04
Гривня на міжбанку продовжує знижуватися
Сьогодні о 11:50
Через землетрус у Мексиці загинули понад 230 людей, 1900 - поранені
Сьогодні о 11:29
Укрзалізниця призначила на жовтень 5 додаткових поїздів
Сьогодні о 11:07
У Міністерстві освіти і науки пропонують підвищити оплату праці...
Сьогодні о 10:39
Джейсон Стетхем у Києві знявся в рекламі (фото)
Сьогодні о 10:16
Рада сьогодні не закриється, поки нардепи не приймуть пенсійну реформу
Сьогодні о 10:04
Доба в АТО: увечері ситуація загострилася, 1 боєць ЗСУ поранений
Сьогодні о 09:52
Православні християни сьогодні відзначають Різдво Пресвятої...
Сьогодні о 09:25
Унаслідок негоди знеструмлено 130 населених пунктів у 8 областях...
Сьогодні о 09:00
На заході України сьогодні пройдуть дощі, в інших регіонах буде...
Досьє Вадатурський Андрій Олексійович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин