Досьє Порошенко Олексій Петрович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

17.01.2018 о 15:16
У Міненерго спростували інформацію про підвищення ціни на газ для...
10.01.2018 о 14:08
Відео: Аброськін розповів про деталі розкриття вбивства Ірини...
10.01.2018 о 12:54
На тілі Ноздровської виявили частини ДНК Юрія Россошанського -...
09.01.2018 о 09:46
Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнань не робив - Аброськін
08.01.2018 о 15:38
Знайшли імовірного вбивцю Ноздровської
02.01.2018 о 10:27
Колишній наречений Ноздровської відмовився свідчити
28.12.2017 о 14:52
У новому році в Україні подорожчає електроенергія
22.12.2017 о 11:29
Затриманий співробітник Кабміну не мав доступу до державної...
21.12.2017 о 14:46
Держдеп підтвердив дозвіл на продаж летальної зброї Україні
21.12.2017 о 10:47
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні
30.11.2017 о 17:39
НАБУ опублікувало оперативні записи по справі про корупцію в...
30.11.2017 о 15:38
Хорватський генерал випив у Гаазі смертельні хімікати - прокурор
30.11.2017 о 13:50
Зеленський закриває проект «Свати» (відео)
30.11.2017 о 12:07
Чиновниця ДМС розповіла, як детектив НАБУ втирався до неї в довіру
29.11.2017 о 16:02
Кривава ДТП у Харкові: дві родини повернули компенсації матері...
Сьогодні о 01:46
В Україні заборонили прокат російського фільму «Матильда»
Сьогодні о 01:13
У Великобританії створили посаду «міністр з самотності»
Сьогодні о 00:37
Моторошне ДТП на Одещині: автомобіль пішов під лід (фото)
17.01.2018 о 23:59
У Словенії спіймали українця, який перевозив 20 нелегалів із...
17.01.2018 о 23:33
Янукович хоче повернутися в Україну - адвокат
17.01.2018 о 23:14
У Польщі жінки вийшли на акцію протесту проти обмежень на аборти
17.01.2018 о 22:57
Снігопад в Україні: в деяких областях обмежать рух вантажівок
17.01.2018 о 22:36
В Google змінили правила заробітку на «YouTube»
17.01.2018 о 22:18
У Лондоні в зоопарку новонародженого жирафа назвали на честь...
17.01.2018 о 21:57
«Vodafone-Україна» завтра планує відновити зв'язок на Луганщині
17.01.2018 о 21:14
«Укрзалізниця» ввела інновацію для своїх клієнтів
17.01.2018 о 20:57
Вбивство Ноздровської: Россошанський заявляє, що обмовив себе
17.01.2018 о 20:38
Грандіозна подія: в Іспанії пройшов фестиваль вогню (відео)
17.01.2018 о 20:16
Уряд зняв обмеження на отримання землі учасниками АТО
17.01.2018 о 19:59
Гройсман пообіцяв військовослужбовцям підвищення пенсій
Досьє Гончаренко Олексій Олексійович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин