Київ +24 ºC , 4 м/с
слегка облачно
Інформаційне агентство «єдність»
Досьє Андрієвський Дмитро Йосипович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

18.07.2017 о 16:15
У «ЛНР» відхрестилися від участі у створенні Малоросії
14.07.2017 о 16:28
На українському поліграфкомбінаті наштампували фальшивих $ 6...
11.07.2017 о 16:09
Луценко прибув до сесійної зали парламенту
10.07.2017 о 15:02
Кібератаку проти України організувала Росія, - Порошенко
07.07.2017 о 12:59
Розенблат назвав Україну «дебильной страной» – Луценко (відео)
06.07.2017 о 15:27
Немає сенсу боротися за Україну, якщо її душу згубить корупція, - США
06.07.2017 о 10:57
Президент підписав закон про курс України на вступ до НАТО
05.07.2017 о 13:29
У M.E.Doc зробили важливе зізнання щодо вірусу Petya та попередили про нову...
28.06.2017 о 10:58
«Вірус-вимагач Petya.A»: інтернет-спільнота відреагувала фотожабами
27.06.2017 о 17:10
Опубліковано список компаній в Україні, які зазнали атаки хакерів
27.06.2017 о 16:58
Вірусом вражені 22 установи – Кіберполіція
27.06.2017 о 16:42
Вірус «Петя». Як вберегтися від кібер-атаки
23.06.2017 о 10:42
«У вимаганні грошей та шантажі брав участь особисто Ігор Гужва» -...
22.06.2017 о 15:34
Нардеп Поляков вимагає відставки директора НАБУ Ситника
22.06.2017 о 10:57
Максим Поляков стверджує, що його помічницю «пресують»
Сьогодні о 19:16
У Харкові кинули гранату у будинок
Сьогодні о 18:54
Планується екранізація книги Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін»
Сьогодні о 18:29
Савченко розсекретила першу п'ятірку у списку її політичної партії
Сьогодні о 18:08
Євросоюз вживає нових обмежень для боротьби із раком
Сьогодні о 17:47
Міськрада розгляне петицію проти проспекту Шухевича в Києві
Сьогодні о 17:39
Google запустив віртуальну екскурсію по Міжнародній космічній станції
Сьогодні о 17:27
У Греції страйкують готельні працівники
Сьогодні о 17:26
Контракт з Ryanair має бути підписаний — міністр Омелян
Сьогодні о 17:20
Син Шеремета: Порошенко особисто сказав мені, що вбивці будуть...
Сьогодні о 17:01
Смачний і корисний літній напій: як приготувати смузі
Сьогодні о 16:57
Завершення будівництва корвета «Володимир Великий» відклали на...
Сьогодні о 16:47
Найближчими днями в Україні утримається спека до +35°
Сьогодні о 16:44
В Італії пропонують відпочити безкоштовно тим, хто розповість про...
Сьогодні о 16:35
Проректор університету вкрала з бюджету гроші за допомогою...
Сьогодні о 16:26
Канадський генерал-губернатор доторкнувся до королеви (відео)
Досьє Ярош Дмитро Анатолійович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин