Досьє Луценко Юрій Віталійович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
02.05.2018 о 14:31
Нападника на Найєма оголосили у розшук
02.05.2018 о 09:33
Хто побив Найєма: спливла інформація про нападника
13.04.2018 о 16:42
Дуров прокоментував блокування Telegram
11.04.2018 о 16:29
Про що говорив Марк Цукерберг в Сенаті: ТОП-15 відповідей власника Facebook
11.04.2018 о 15:12
Відео дня: 5-годинний виступ Цукерберга в Сенаті за 2 хвилини
10.04.2018 о 14:13
Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з...
28.03.2018 о 12:47
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера
27.03.2018 о 13:34
Трагедія в Кемерові: віце-губернатор став на коліна перед місцевими...
26.03.2018 о 13:14
Схудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО
Сьогодні о 15:50
Понад 2,2 тис. фанів «Реала» здають квитки на фінал Ліги чемпіонів...
Сьогодні о 15:29
Вихід України з СНД: Порошенко сповістив про нове важливе рішення
Сьогодні о 14:59
Порошенко озвучив результати декомунізації в Україні
Сьогодні о 14:25
У Черкасах на стадіоні сталася бійка між фанатами і поліцією, було...
Сьогодні о 13:57
Відкликання представників України з СНД: в організації зробили...
Сьогодні о 13:36
На Луганщині батько й син підірвалися на вибуховому пристрої
Сьогодні о 12:52
На Львівщині стався обвал на шахті
Сьогодні о 12:26
В Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій
Сьогодні о 11:54
Люка Бессона обвинуватили у зґвалтуванні
Сьогодні о 11:32
В Ірані понад 700 людей отруїлося грибами, дев'ятеро загинуло
Сьогодні о 10:50
Росіянин намагався потрапити в Україну за паспортом громадянина Литви
Сьогодні о 10:25
Жахлива ДТП на Миколаївщині: розбився мікроавтобус, п'ятеро людей...
Сьогодні о 09:52
Українські конструктори показали випробування ракетного комплексу...
Сьогодні о 09:29
Вночі у Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій
Сьогодні о 07:18
На Одещині у двір депутата від БПП кинули гранату – ЗМІ
Досьє Захарченко Віталій Юрійович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин