Досьє Лавринович Олександр Володимирович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

20.01.2017 о 19:30
Володимир Гройсман перетворився на Трампа та аніме «няшу» (фото)
20.01.2017 о 16:24
Хто з українських політиків полетів на інавгурацію Трампа?
20.01.2017 о 14:33
Під завалами готелю в Італії виявлено вісім людей, які вижили
20.01.2017 о 14:15
Нардеп Чумак прокоментував закриття Липецької фабрики (відео)
20.01.2017 о 12:42
Півроку з дня загибелі Павла Шеремета: що відомо про розслідування?
19.01.2017 о 22:25
Секс-скандал Клінтона і Левінські покажуть в «Американській історії...
19.01.2017 о 21:38
Топ маразмів. Найбільш недолугі вигадки бойовиків та російської...
19.01.2017 о 13:00
Є «політична позиція», яка дозволяє виключити Савченко з комітету...
19.01.2017 о 10:15
Терорист розповів, чому вибрав нічний клуб Reіna для атаки в новорічну...
18.01.2017 о 15:08
Чубаров хоче, щоб після слів Савченко президент скликав комісію
18.01.2017 о 13:37
За перестрілку у Княжичах покарано 20 осіб
17.01.2017 о 22:10
Трамп переплутав свою дочку зі сторонньою жінкою (фото)
17.01.2017 о 11:47
Уряд Киргизії назвав суму, яку виплатять сім'ям загиблих при...
17.01.2017 о 09:38
Авіакатастрофа під Бішкеком: МВС Киргизстану прокоментувало версію...
16.01.2017 о 23:54
«Маша та Ведмідь» переклали на закарпатський діалект (відео)
Сьогодні о 13:53
Україна відзначає День Соборності
Сьогодні о 13:24
Експерт пояснив, за яких умов Україна поверне Донбас
Сьогодні о 12:53
Порошенко політикам: ви збирали ці території, щоб ними розкидатися?
Сьогодні о 12:31
Екс-глава ЦРУ про візит Трампа в штаб-квартиру спецслужби: Йому...
Сьогодні о 11:48
Доба в АТО: Бойовики били з мінометів і гранатометів
Сьогодні о 11:23
Замах на Антона Геращенка. У МВС зробили важливу заяву
Сьогодні о 10:56
До Польщі прибули перші американські ракети
Сьогодні о 10:30
ЗМІ назвали ім’я нардепа, на якого готувався замах
Сьогодні о 09:57
Гідний поваги: як демобілізований боєць поборов жахіття війни і став...
Сьогодні о 09:31
«Міс Україна Всесвіт» показала своїх конкуренток
Сьогодні о 08:38
Де у 2017 році буде найдешевше відпочивати
Сьогодні о 07:32
СБУ опублікували відео підготовки до замаху на депутата
Сьогодні о 05:28
Жахливе ДТП в Маріуполі за участю військових: є загиблі
Сьогодні о 03:27
На Донеччині 16-річний хлопець зберігав 600 патронів і наркотики (фото)
Сьогодні о 01:36
Теракт в таборі біженців на кордоні із Сирією: велика кількість...
Досьє Зубко Георгій Юрійович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин