Досьє Кучеренко Олексій Юрійович

СБУ викрила потужний конвертцентр, що фінансував терористів

Зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини.

Співробітники Служби безпеки України викрили діяльність потужного конвертаційного центру з офісами у Києві та Краматорську, через який фінансувалися терористи.

Повідомляє «Є!» за матеріалами прес-центру СБУ.

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачував терористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Сьогодні о 15:00
У Європарламенті назвали точну дату запровадження безвізу для...
Сьогодні о 12:27
Ляшко «наїхав» на Холодницького в його кабінеті (відео)
24.04.2017 о 14:11
«Грудь не моя» - Лоліта прокоментувала опубліковане СБУ відверте фото
24.04.2017 о 12:17
У «ЛНР» заявили, що автомобіль ОБСЄ підірвався на дорозі, по якій...
24.04.2017 о 10:17
«ЛНР» передала українській стороні тіло загиблого під час вибуху...
24.04.2017 о 09:39
Шуфрич хоче, щоб Порошенко захистив Лоліту Мілявську та впустив в...
20.04.2017 о 15:36
«З любов’ю до Києва» - архітектори розробили альтернативний проект...
19.04.2017 о 13:27
Представник МВФ в Україні заявив, що ринок землі має запрацювати 2018-го
11.04.2017 о 13:40
Росія співпрацювала з Сирією в хімічній атаці – Маккейн
11.04.2017 о 12:21
З 1 жовтня скасують податки для пенсіонерів, які працюють, та...
10.04.2017 о 11:11
Комісія з енергетики скасувала абонплату за газ
10.04.2017 о 11:09
Гонтарева оголосила про відставку
10.04.2017 о 10:08
Валерія Гонтарева подала президенту заяву про відставку
10.04.2017 о 09:39
Вибух в Єгипті: опубліковано відео підриву смертника
07.04.2017 о 16:23
Кримчани зможуть їхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом...
Сьогодні о 17:50
На Прикарпатті знайшли 4 тис. унікальних фотографій з життя гуцулів...
Сьогодні о 17:49
Петро Пантелеєв відкрив новий сквер, створений в рамках підготовки...
Сьогодні о 17:32
«Збільшилось число передплатників у Твіттері»: у «Сімпсонах»...
Сьогодні о 17:20
ЄБРР має намір виділити Львову до 20 мільйонів євро на боротьбу зі...
Сьогодні о 17:12
В Маріїнському парку до початку «Євробачення» реконструюють...
Сьогодні о 17:00
СБУ викрила київську фірму, яка продавала 1С у Луганськ (фото)
Сьогодні о 16:52
У київському метро тепер можна використовувати банківську картку як...
Сьогодні о 16:49
У каліфорнійському університеті відкрився лінгвістичний курс по...
Сьогодні о 16:39
Військовий корабель РФ зазнав аварії біля берегів Туреччини
Сьогодні о 16:30
У Росії «Бургер Кінг» зашифрував незензурне послання для...
Сьогодні о 16:21
Україна направить Польщі ноту через руйнування українського...
Сьогодні о 16:07
Гайтана показала свого бойфренда і чималий живіт (фото)
Сьогодні о 16:03
Біограф виплатить компенсацію в € 1 млн екс-канцлеру ФРН Гельмуту Колю
Сьогодні о 15:42
Альпіністи «ЛНР» планують назвати одну з кавказьких вершин «Піком...
Сьогодні о 15:24
Повісток призовникам на кордоні вручати не будуть
Досьє Петьовка Василь Васильович

52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осінь Сбу служба безпеки україни безопасность Злочин 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 yjz,hm kbcnjgfl jctym jcsym C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Pkjxby 52115 dd23 mm11 yy2016 2016 ноябрь листопад осень осынь Сбу служба безпеки украъни безопасность Злочин