Досьє Катеринчук Микола Дмитрович

Іспанія відреагувала на відмову Австрії видати Фірташа

Іспанська прокуратура опублікувала свою заяву в газеті El Mundo.

Антикорупційна прокуратура Іспанії зробила заяву в зв'язку з рішенням Земельного суду Відня від 29 серпня, який відхилив запит на видачу українського бізнесмена Дмитра Фірташа

Іспанська прокуратура, що займається боротьбою з корупцією та організованою злочинністю (ПБКОЗ), опублікувала свою заяву в газеті El Mundo, інформує «Є!», з посиланням на espreso.tv.

У зверненні стверджується, що хоча віденський суд і розцінив надіслані з Іспанії документи "недостатньо конкретними", іспанська сторона вважає, що доказів провини Фірташа цілком достатньо. У зв'язку з цим Іспанія сподівається на австрійську прокуратуру, яка вже почала оскарження рішення суду.

Як наголошують іспанські прокурори, Фірташ тісно пов'язаний з Семеном Могилевичем, який вважається одним з найнебезпечніших у світі мафіозі й входить до переліку 10 найбільш розшукуваних американським ФБР утікачів. Основне звинувачення проти Фірташа в Іспанії, яке стало приводом для оголошення його в міжнародній розшук в листопаді 2016 року, - відмивання на іспанській території мільйонів євро.

Разом з тим, прокуратура визнає, що сам Фірташ ніколи не займався будь-якою незаконної діяльністю в Іспанії. За її версією, тут діяв його партнер - бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф, який і підтримував "структуру відмивання грошей", а також його син Максим.

Протягом 2016 року в Іспанії було затримано 16 осіб за підозрою в причетності до цієї структури. Серед них - три консультанта-юриста і кілька співробітників банківських установ. Затримання були проведені в Барселоні і Марбельї, де імовірно здійснювалося відмивання грошей.

Капітали в Іспанію, за даними ПБКОЗ, надходили для відмивання найчастіше з офшорних зон, наприклад, з Кіпру або Британських Віргінських островів. Вкладалися вони в готельний і ресторанний бізнес, а також у придбання елітної нерухомості на іспанському узбережжі. Конкретну суму грошей, імовірно відмиту Фірташем в Іспанії, прокуратура не називає. За її твердженням, йдеться про суму, що значно перевищує 10 млн євро.

Читайте також: Ляшко відреагував на затримання радикала на хабарі у 70 тисяч доларів
Читайте також: Австрійський суд не видасть Фірташа Іспанії, - ЗМІ
Сьогодні о 15:16
У Міненерго спростували інформацію про підвищення ціни на газ для...
10.01.2018 о 14:08
Відео: Аброськін розповів про деталі розкриття вбивства Ірини...
10.01.2018 о 12:54
На тілі Ноздровської виявили частини ДНК Юрія Россошанського -...
09.01.2018 о 09:46
Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнань не робив - Аброськін
08.01.2018 о 15:38
Знайшли імовірного вбивцю Ноздровської
02.01.2018 о 10:27
Колишній наречений Ноздровської відмовився свідчити
28.12.2017 о 14:52
У новому році в Україні подорожчає електроенергія
22.12.2017 о 11:29
Затриманий співробітник Кабміну не мав доступу до державної...
21.12.2017 о 14:46
Держдеп підтвердив дозвіл на продаж летальної зброї Україні
21.12.2017 о 10:47
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні
30.11.2017 о 17:39
НАБУ опублікувало оперативні записи по справі про корупцію в...
30.11.2017 о 15:38
Хорватський генерал випив у Гаазі смертельні хімікати - прокурор
30.11.2017 о 13:50
Зеленський закриває проект «Свати» (відео)
30.11.2017 о 12:07
Чиновниця ДМС розповіла, як детектив НАБУ втирався до неї в довіру
29.11.2017 о 16:02
Кривава ДТП у Харкові: дві родини повернули компенсації матері...
Сьогодні о 16:20
Українцям радять не виходити в мороз голодними та п'яними. Поради...
Сьогодні о 16:00
У зоні АТО загинув боєць Правого сектора з Івано-Франківська
Сьогодні о 15:46
Виші розпускають студентів через проблеми зі сплатою за опалення
Сьогодні о 15:16
У Міненерго спростували інформацію про підвищення ціни на газ для...
Сьогодні о 15:07
В Угорщині затримали 11 нелегалів, які прилетіли з України на...
Сьогодні о 14:51
МВФ, СБ та ЄБРР вимагають покарати власників банків-банкрутів
Сьогодні о 14:39
Путіна про війська просив не тільки Янукович
Сьогодні о 14:31
Групу «Відродження» покинув нардеп
Сьогодні о 14:08
МЗС Чехії: Анексія Криму є серйозним порушенням міжнародного права
Сьогодні о 13:49
Пік хуртовин у Києві очікується 18 січня
Сьогодні о 13:37
Для родини засудженого у Криму Балуха активісти збирають допомогу
Сьогодні о 13:07
Після спалаху кору може початися епідемія дифтерії, - Комаровський...
Сьогодні о 12:54
До обвинуваченого в сепаратизмі соліста Львівської опери прийшла СБУ
Сьогодні о 12:25
У США впав метеорит (відео)
Сьогодні о 12:00
На батьків нещеплених від кору дітей можуть подати до суду
Досьє Пінчук Олена Леонідівна

69955 dd14 mm09 yy2017 2017 сентябрь вересень осень осінь Іспанія Австрія Фірташ 69955 dd14 mm09 yy2017 2017 ctynz,hm dthtctym jctym jcsym Scgfysz Fdcnhsz Ashnfi 69955 dd14 mm09 yy2017 2017 сентябрь вересень осень осынь Ыспаныя Австрыя Фырташ