Досьє Пасішник Андрій Петрович

Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро.

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині. Про це повідомляє DW, передає «Є!» із посиланням на Економічну правду.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів.

Як зазначається, йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами. 

Як відомо, у складі агрохолдингу Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю.

Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенко "Укрпромінвест-Агро". Відповідно до закону про відмивання грошей компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості.

За даними реєстру, українські інвестори не внесли до нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до німецького закону, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього".

Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства.

Враховуючи, що контроль над підприємством мають менеджери холдингу Порошенка (так, наприклад, власником кіпрської компанії, на яку зареєстрований завод називає себе Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен") президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві.

Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає. 

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро.

Читайте також: Джозеф Байден: «Я схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві»
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
04.06.2018 о 14:20
Заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих
01.06.2018 о 14:21
Луценко про справу Бабченка: Знали Порошенко, санітари і ще кілька...
30.05.2018 о 13:02
«Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР»: цитати Аркадія Бабченка...
15.08.2018 о 20:34
Соціологи розповіли, скільки переселенців з Донбасу готові...
15.08.2018 о 19:44
Цього дня 369 років тому перемогою козацького війська завершилася...
15.08.2018 о 19:04
На Харківщині автомобіль влетів у зупинку з людьми
15.08.2018 о 18:21
Хачеріді розлютив фанатів «Спартака» українською символікою (фото)
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
14.08.2018 о 19:50
Джордж Мартін пояснив, чому він «вбиває» героїв «Гри престолів»
14.08.2018 о 18:59
Супрун розвіяла три міфи про вживання фруктів
14.08.2018 о 18:10
На Донеччині юнаки зірвали та підпалили прапор України
14.08.2018 о 17:58
У польській лікарні повісився українець
14.08.2018 о 13:22
КМДА: У Києві встановлять 12 тисяч LED-світильників для вуличного...
13.08.2018 о 18:54
В Укроборонпромі похвалилися випробуваннями нового танка (відео)
13.08.2018 о 17:58
Дипломат, що працював у Посольстві України в ПАР, привласнив 1,5 млн...
13.08.2018 о 17:20
Лікарку з Інституту раку, яка відмовилася лікувати ветерана АТО,...
13.08.2018 о 16:34
У Києві автівка в'їхала у перехожих, є постраждалі
13.08.2018 о 15:57
Поліція опублікувала кадри пограбування київського ломбарду, де...
Досьє Корнацький Аркадій Олексійович

77976 dd24 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Петро Порошенко Петр , Petr Poroshenko, президент, Німеччина Germany Германия Президент Бізнес Україна Украина, Ukraine 77976 dd24 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Gtnhj Gjhjityrj Gtnh ? Petr Poroshenko? ghtpbltyn? Ysvtxxbyf Germany Uthvfybz Ghtpbltyn