Досьє Березенко Сергій Іванович

Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро.

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині. Про це повідомляє DW, передає «Є!» із посиланням на Економічну правду.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів.

Як зазначається, йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами. 

Як відомо, у складі агрохолдингу Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю.

Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенко "Укрпромінвест-Агро". Відповідно до закону про відмивання грошей компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості.

За даними реєстру, українські інвестори не внесли до нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до німецького закону, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього".

Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства.

Враховуючи, що контроль над підприємством мають менеджери холдингу Порошенка (так, наприклад, власником кіпрської компанії, на яку зареєстрований завод називає себе Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен") президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві.

Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає. 

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро.

Читайте також: Джозеф Байден: «Я схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві»
08.01.2019 о 10:30
У Польщі власнику трагічної квест-кімнати висунули два обвинувачення
04.12.2018 о 16:45
Всі українські моряки у СІЗО Москви отримали передачі - активісти
29.11.2018 о 11:59
«Він мріяв стати корисною людиною»: про полоненого матроса з...
28.11.2018 о 14:35
Путін вперше прокоментував агресію в Чорному морі
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
Сьогодні о 10:30
97-річний чоловік королеви Британії потрапив у ДТП
Сьогодні о 09:00
У Миколаєві закрили кримінальне провадження про загибель керівника...
17.01.2019 о 21:10
Локон Мерілін Монро пустять з молотка (фото)
17.01.2019 о 19:06
У Верховній Раді розмістять триметрову вишиту мапу України
17.01.2019 о 17:03
В українському лоукостері розповіли про умови провезення багажу
17.01.2019 о 15:15
У Дніпрі чоловік, раніше судимий за розбещення малолітніх, продовжив...
17.01.2019 о 13:52
Кличко: Реконструкція дитсадочку для дітей з особливим потребами вже...
17.01.2019 о 13:30
Шкіряк запропонував не давати право голосу жителям окупованих...
17.01.2019 о 11:50
У Чехії серед іноземців з простроченим терміном перебування...
17.01.2019 о 10:30
Олександр Усик святкує день народження
17.01.2019 о 09:00
УПЦ МП: Згідно з церковними канонами Крим є територією України
16.01.2019 о 21:10
Комедія «Кварталу-95» побила рекорд українського кіно в прокаті за...
16.01.2019 о 19:00
Похорон мера Ґданська відбудеться в суботу
16.01.2019 о 18:38
Почавши підігравати СБУ, Мураєв дуже символічно отримав...
16.01.2019 о 17:00
Богомолець подала документи для реєстрації кандидатом у президенти
Досьє Смешко Ігор Петрович

77976 dd24 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Петро Порошенко Петр , Petr Poroshenko, президент, Німеччина Germany Германия Президент Бізнес Україна Украина, Ukraine 77976 dd24 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Gtnhj Gjhjityrj Gtnh ? Petr Poroshenko? ghtpbltyn? Ysvtxxbyf Germany Uthvfybz Ghtpbltyn