Досьє Пресман Олександр Семенович

Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро.

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині. Про це повідомляє DW, передає «Є!» із посиланням на Економічну правду.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів.

Як зазначається, йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами. 

Як відомо, у складі агрохолдингу Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю.

Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенко "Укрпромінвест-Агро". Відповідно до закону про відмивання грошей компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості.

За даними реєстру, українські інвестори не внесли до нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до німецького закону, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього".

Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства.

Враховуючи, що контроль над підприємством мають менеджери холдингу Порошенка (так, наприклад, власником кіпрської компанії, на яку зареєстрований завод називає себе Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен") президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві.

Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає. 

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро.

Читайте також: Джозеф Байден: «Я схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві»
23.02.2018 о 16:26
Москаль відреагував на пропозицію перепросити Супрун
20.02.2018 о 16:26
Правоохоронці знайшли речі зниклої Мукаддас Насирлаєвої
19.02.2018 о 17:12
Суд у справі резонансної харківської ДТП перенесли
19.02.2018 о 16:22
Самогубство студентки: в Богомольця відсторонили від посади...
19.02.2018 о 14:43
У Харкові відбувається перше судове слухання у справі про смертельну...
19.02.2018 о 14:24
В університеті Богомольця пояснили, чому відрахували студентку з...
15.02.2018 о 16:29
У Польщі мережа Lidl проводить розслідування щодо постачальника, який...
15.02.2018 о 15:21
У зоні АТО затримано вбивць морпіхів
15.02.2018 о 15:07
«Вимкнули автопілот і почали знижуватися»: ЗМІ розповіли про...
13.02.2018 о 13:40
«Намолили»: хто стоїть за Десятинним МАФом
13.02.2018 о 11:42
В АП кажуть, що Саакашвілі не вивозили з України літаком Порошенка
12.02.2018 о 17:07
«А потім тебе обізвуть шахраєм і в наручниках викинуть з країни» -...
12.02.2018 о 16:19
СБУ відхрестилася від затримання Саакашвілі
12.02.2018 о 16:10
СКР: У момент падіння Ан-148 був цілий, вибухнув пізніше
12.02.2018 о 16:03
Саакашвілі депортують з України - джерела
Сьогодні о 01:10
Дуда звинуватив українців у геноциді народу Польщі
25.02.2018 о 23:34
Мочити можна, – Супрун розвінчала популярний міф про Манту
25.02.2018 о 22:36
У київському аквапарку на дитину впала частина гірки, їй наклали 34 шви
25.02.2018 о 21:57
З України видворили російського кримінального авторитета
25.02.2018 о 21:35
У Варшаві кажуть, що оновлений «історичний» закон не заморозять
25.02.2018 о 21:02
Україна стала повноправним членом Міжнародного агентства з...
25.02.2018 о 20:30
У КНДР заявили про готовність до переговорів зі США
25.02.2018 о 19:59
Через борги: На Одещині місто попередили про відключення газу
25.02.2018 о 19:26
В Україні заборонили одну з видів вакцини від кору
25.02.2018 о 18:55
Дуже хочеться деяким в'їхати по обличчю, – Сотник про поведінку...
25.02.2018 о 18:29
Співачка, яка втекла до Москви, повернулася в Україну читати лекції...
25.02.2018 о 17:56
Андрій Шевченко: Товариських матчів з Туреччиною і Бразилією не буде
25.02.2018 о 17:28
На дорогах США випробують авто без керма - із віддаленим водієм
25.02.2018 о 16:45
У нічному клубі в Італії під час пожежі постраждало 70 людей
25.02.2018 о 16:10
У Києві осквернили пам'ятник на могилі Лесі Українки
Досьє Бублик Юрій Васильович

77976 dd24 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Петро Порошенко Петр , Petr Poroshenko, президент, Німеччина Germany Германия Президент Бізнес Україна Украина, Ukraine 77976 dd24 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Gtnhj Gjhjityrj Gtnh ? Petr Poroshenko? ghtpbltyn? Ysvtxxbyf Germany Uthvfybz Ghtpbltyn