Досьє Гаврилюк Михайло Віталійович

Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро.

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині. Про це повідомляє DW, передає «Є!» із посиланням на Економічну правду.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів.

Як зазначається, йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами. 

Як відомо, у складі агрохолдингу Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю.

Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенко "Укрпромінвест-Агро". Відповідно до закону про відмивання грошей компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості.

За даними реєстру, українські інвестори не внесли до нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до німецького закону, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього".

Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства.

Враховуючи, що контроль над підприємством мають менеджери холдингу Порошенка (так, наприклад, власником кіпрської компанії, на яку зареєстрований завод називає себе Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен") президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві.

Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає. 

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро.

Читайте також: Джозеф Байден: «Я схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві»
08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
02.05.2018 о 14:31
Нападника на Найєма оголосили у розшук
02.05.2018 о 09:33
Хто побив Найєма: спливла інформація про нападника
13.04.2018 о 16:42
Дуров прокоментував блокування Telegram
11.04.2018 о 16:29
Про що говорив Марк Цукерберг в Сенаті: ТОП-15 відповідей власника Facebook
11.04.2018 о 15:12
Відео дня: 5-годинний виступ Цукерберга в Сенаті за 2 хвилини
10.04.2018 о 14:13
Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з...
28.03.2018 о 12:47
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера
27.03.2018 о 13:34
Трагедія в Кемерові: віце-губернатор став на коліна перед місцевими...
26.03.2018 о 13:14
Схудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО
Сьогодні о 02:54
Порошенко провів телефонну розмову з Ердоганом
Сьогодні о 02:21
Грузія звинуватила РФ у військових злочинах та агресії на своїй...
Сьогодні о 01:48
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди до Ліги чемпіонів
Сьогодні о 01:17
Викраденого делегата Курултаю побили і залишили на трасі
Сьогодні о 00:38
ОБСЄ зафіксувала за добу на Донбасі близько 218 вибухів
23.05.2018 о 23:57
У Порошенка заперечують, що його перша зустріч із Трампом була...
23.05.2018 о 23:39
У Запоріжжі невідомі обстріляли автівку: є постраждалі
23.05.2018 о 23:14
Люди Порошенка заплатили сотні тисяч доларів за організацію першої...
23.05.2018 о 22:57
Папа Римський зустрівся з українськими військовими
23.05.2018 о 22:36
МОЗ наголошує, що вакцина проти кору є у наявності в усіх регіонах.
23.05.2018 о 22:18
В Маріуполі чоловік вистрілив із гранатомета у дитячу амбулаторію:...
23.05.2018 о 21:55
Донька російського екс-шпигуна Скрипаля дала перше інтерв'ю після...
23.05.2018 о 21:33
В центрі Одеси «кріптовалютники» закидали яйцями та петардами офіс...
23.05.2018 о 21:18
Цього тижня на кір захворіли 1610 українців
23.05.2018 о 20:56
В Україні знайшли собаку-рекордсменку із тривалості життя
Досьє Льовочкіна Юлія Володимирівна

77976 dd24 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Петро Порошенко Петр , Petr Poroshenko, президент, Німеччина Germany Германия Президент Бізнес Україна Украина, Ukraine 77976 dd24 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Gtnhj Gjhjityrj Gtnh ? Petr Poroshenko? ghtpbltyn? Ysvtxxbyf Germany Uthvfybz Ghtpbltyn