Досьє Клюєв Сергій Петрович

НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Банк «Січ» має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень.

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Інформує «Є!», з посиланням на 24tv.ua.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.

Читайте також: В Одесі патрульний автомобіль злетів із мосту: є постраждалі
Читайте також: Порошенко опублікував декларацію за минулий рік
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
20.11.2018 о 16:48
Стало відомо, до кого з історичних постатей українці ставляться...
20.11.2018 о 14:18
Кличко про метро на Виноградар: Ми відроджуємо будівництво підземки...
20.11.2018 о 13:49
В університеті Поплавського замість студентського гуртожитку...
20.11.2018 о 10:55
Бойка та Льовочкіна виключили із ''Опоблоку''
20.11.2018 о 09:42
У Білий дім привезли різдвяну ялинку
19.11.2018 о 21:27
Інститут нацпам'яті закликає оновити Фейсбук до 85-тих роковин...
19.11.2018 о 15:05
Націоналісти визначились з кандидатом у президенти
19.11.2018 о 14:31
У чиказькому хмарочосі ліфт із пасажирами впав із висоти 95 поверху
19.11.2018 о 11:28
Бійця 24-ї бригади знайшли задушеним
19.11.2018 о 08:42
Сьогодні очікується сніг майже по всій Україні
18.11.2018 о 20:12
На австралійському пляжі скат убив туриста
18.11.2018 о 19:05
Папа Римський розділив трапезу з тисячами бідняків
18.11.2018 о 15:37
Пасажири польської авіакомпанії купили запчастину для літака, щоб...
18.11.2018 о 14:31
Бойовики обстріляли сили ООС під Гнутовим і Красногорівкою
18.11.2018 о 13:24
В одному з ресторанів Харкова раптово померла 20-річна студентка
Досьє Тука Георгій Борисович

82125 dd30 mm03 yy2018 2018 март березень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Штраф Банки грошові виплати 82125 dd30 mm03 yy2018 2018 vfhn ,thtptym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb Inhfa