Досьє Гіршфельд Анатолій Мусійович

НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Банк «Січ» має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень.

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Інформує «Є!», з посиланням на 24tv.ua.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.

Читайте також: В Одесі патрульний автомобіль злетів із мосту: є постраждалі
Читайте також: Порошенко опублікував декларацію за минулий рік
15.02.2019 о 09:09
У міграційній службі пояснили, чому українські паспорти Гедеона...
14.02.2019 о 11:26
З'явилося відео «депортації» з України архімандрита Гедеона
11.02.2019 о 12:00
Голові Херсонської облради оголосили підозру в організації вбивства...
07.02.2019 о 10:45
Найстрашніша траса країни: у цій дорозі ховаються машини (відео)
01.02.2019 о 09:00
Турчинов теж розповів Гриценку «про сина в АТО»
29.01.2019 о 15:05
Загибель студентки в лісі під Житомиром: з'явилися дані від свідків і...
08.01.2019 о 10:30
У Польщі власнику трагічної квест-кімнати висунули два обвинувачення
04.12.2018 о 16:45
Всі українські моряки у СІЗО Москви отримали передачі - активісти
29.11.2018 о 11:59
«Він мріяв стати корисною людиною»: про полоненого матроса з...
28.11.2018 о 14:35
Путін вперше прокоментував агресію в Чорному морі
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
Сьогодні о 19:23
Це наша тверда позиція, - Юлія Тимошенко пояснила директору МВФ...
Сьогодні о 16:16
У Житомирі в приватному будинку знайшли тіла двох вбитих жінок
Сьогодні о 15:22
Наступний бій Усік може провести в США проти Повєткіна - промоутер
Сьогодні о 14:13
На Житомирщині під нецензурні вигуки зламали Державний Прапор
Сьогодні о 12:35
ЗМІ назвали Мураєва головним «стукачем» України
Сьогодні о 11:57
За два роки в Україні черга до дитсадків зменшилася на майже 60% -...
Сьогодні о 10:36
Звіт ООС: у відповідь на ворожі обстріли знищено сімох окупантів
Сьогодні о 09:08
Євробачення 2019: учасники другого півфіналу нацвідбору (відео)
15.02.2019 о 21:10
РФ очолила топ країн торгових партнерів України
15.02.2019 о 20:50
В Україні останній шлюб на День закоханих зареєстрували о 23:45
15.02.2019 о 19:40
Для українців запрацював безвіз ще з однією країною
15.02.2019 о 18:30
В Україні заарештований російський Boeing продали за півціни
15.02.2019 о 17:54
Чому опалення подорожчало на 40-60%
15.02.2019 о 17:18
Павло Розенко із коханою влаштували культурний вечір у День святого...
15.02.2019 о 16:51
На бій з Усиком претендує боксер, який нокаутував трьох чемпіонів...
Досьє Думчев Сергій Олександрович

82125 dd30 mm03 yy2018 2018 март березень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Штраф Банки грошові виплати 82125 dd30 mm03 yy2018 2018 vfhn ,thtptym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb Inhfa