Досьє Даниленко Анатолій Васильович

НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Банк «Січ» має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень.

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Інформує «Є!», з посиланням на 24tv.ua.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.

Читайте також: В Одесі патрульний автомобіль злетів із мосту: є постраждалі
Читайте також: Порошенко опублікував декларацію за минулий рік
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
Сьогодні о 11:33
У школі Дніпра першокласник випав з вікна третього поверху
Сьогодні о 09:44
Прем'єр Угорщини назвав Брюссель центром антисемітизму
18.09.2018 о 16:45
Дружина нардепа від БПП відкрила елітний дитячий центр на закритій...
18.09.2018 о 14:39
Виявилось, що батько, який створював порно із 8-місячної донькою, ще й...
18.09.2018 о 12:20
Ціни на хліб в Україні майже зрівнялись з Європою
18.09.2018 о 11:07
Луценко хоче зняти недоторканність із Вілкула та ще двох нардепів
18.09.2018 о 09:46
Медведчук підтвердив, що його дружина володіє великим нафтовим...
17.09.2018 о 18:40
Кличко впевнено випереджає інших кандидатів у мери на виборах-2020, –...
17.09.2018 о 18:20
Головний тренер «Шахтаря» Фонсека одружився з українкою
17.09.2018 о 17:05
В Україну йдуть заморозки
17.09.2018 о 16:30
У МАУ в 2019 році з'являться три нових напрямки
17.09.2018 о 12:42
У Росії кажуть, що рейс MH17 збили українською ракетою
17.09.2018 о 08:43
У столичному McDonald's відмовилися обслуговувати українською
16.09.2018 о 19:01
Україна оголосила персоною нон грата радника Джеремі Корбіна
16.09.2018 о 18:02
Майже півмільйона людей евакуйовано через тайфун у Китаї
Досьє Нищук Євген Миколайович

82125 dd30 mm03 yy2018 2018 март березень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Штраф Банки грошові виплати 82125 dd30 mm03 yy2018 2018 vfhn ,thtptym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb Inhfa