Досьє Левус Андрій Мар’янович

НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Банк «Січ» має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень.

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Інформує «Є!», з посиланням на 24tv.ua.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.

Читайте також: В Одесі патрульний автомобіль злетів із мосту: є постраждалі
Читайте також: Порошенко опублікував декларацію за минулий рік
13.04.2018 о 16:42
Дуров прокоментував блокування Telegram
11.04.2018 о 16:29
Про що говорив Марк Цукерберг в Сенаті: ТОП-15 відповідей власника Facebook
11.04.2018 о 15:12
Відео дня: 5-годинний виступ Цукерберга в Сенаті за 2 хвилини
10.04.2018 о 14:13
Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з...
28.03.2018 о 12:47
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера
27.03.2018 о 13:34
Трагедія в Кемерові: віце-губернатор став на коліна перед місцевими...
26.03.2018 о 13:14
Схудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО
23.03.2018 о 12:26
Савченко загрожує довічне ув’язнення, – прокурор
22.03.2018 о 16:12
Генпрокуратура попросить суд заарештувати Савченко без можливості...
22.03.2018 о 15:53
Савченко затримали (фото, відео)
22.03.2018 о 12:16
Луценко прибув до парламенту, щоб надати факти протиправної...
22.03.2018 о 11:29
Савченко і Рубан збиралися обстріляти кортеж Порошенка з гвинтівки...
22.03.2018 о 09:27
Савченко зверталась до офіцерів спецназу із пропозицією повалити...
19.03.2018 о 17:14
Самогубство Волошина: Заступниця розповіла, що його змушували...
19.03.2018 о 16:03
У Миколаєві під будівлю ОДА принесли паперові літачки у пам'ять про...
Сьогодні о 06:37
У Туреччині засуджені 15 співробітників газети Cumhuriyet
Сьогодні о 05:46
В Україні скасували термін «вищий навчальний заклад»
Сьогодні о 03:54
У Луцьку затримали на хабарах трьох посадовців міськради та голову...
Сьогодні о 02:53
В Україні затримали колишнього чеського поліцейського - ЗМІ
Сьогодні о 02:14
Стоматологи розповіли, коли вагітним можна лікувати зуби
Сьогодні о 01:53
Жителька Херсона разом із подругами організували «секс-бізнес»
Сьогодні о 01:21
В МОЗ роз'яснили, які папери тепер потрібні для відвідин дитсадка та...
Сьогодні о 00:37
13 фур, щоб врятувати життя: у США далекобійники завадили чоловікові...
25.04.2018 о 23:58
Штормове попередження: Київ накрила магнітна буря та шквальний вітер
25.04.2018 о 23:37
WhatsApp запроваджує вікові обмеження для користувачів
25.04.2018 о 23:14
Затриманий в Криму Стешенко зникнув – адвокат
25.04.2018 о 22:54
Стільки ветеранів АТО покінчили життя самогубством: офіційні дані
25.04.2018 о 22:33
ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи - Порошенко
25.04.2018 о 22:18
Українець Балух не припиняв 37-денне голодування, – правозахисник
25.04.2018 о 21:56
У Росії під час снігопаду школярів вивели марширувати в літньому...
Досьє Шевченко Ігор Анатолійович

82125 dd30 mm03 yy2018 2018 март березень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Штраф Банки грошові виплати 82125 dd30 mm03 yy2018 2018 vfhn ,thtptym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb Inhfa