Досьє Путін Володимир Володимирович

НБУ оштрафував три українські банки на значні суми: причини

Банк «Січ» має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень.

Національний банк України наклав штрафи на банки "Січ" (Київ), "Конкорд" (Дніпро) та "Український капітал" (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Інформує «Є!», з посиланням на 24tv.ua.

Банк "Січ" має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, "Конкорд" оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, "Український капітал" – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також "Українського будівельно-інвестиційного банку" (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.

Щодо банків "Конкорд" та "Український капітал", то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку "Український капітал" вимогам законодавства.

Читайте також: В Одесі патрульний автомобіль злетів із мосту: є постраждалі
Читайте також: Порошенко опублікував декларацію за минулий рік
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
04.06.2018 о 14:20
Заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих
01.06.2018 о 14:21
Луценко про справу Бабченка: Знали Порошенко, санітари і ще кілька...
30.05.2018 о 13:02
«Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР»: цитати Аркадія Бабченка...
25.05.2018 о 17:20
Нападниками на фанатів «Ліверпуля» виявилися київські студенти
08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
Сьогодні о 16:12
Хіт Мережі: пес зняв втечу від господаря на камеру (відео)
Сьогодні о 15:11
Російські літаки, ймовірно з Путіним, порушили повітряний простір...
Сьогодні о 14:02
Стало відомо, коли перша баржа з херсонськими кавунами прибуде у...
Сьогодні о 13:15
Кличко розповів, де відсвяткує день народження
Сьогодні о 10:23
Бумбокс влаштує акцію протесту на кордоні з Кримом
17.07.2018 о 21:30
Усик пояснив, чому не став тренуватися перед публікою
17.07.2018 о 16:29
Пашинський казав мені, що я ніхто, а його статки становлять 10% ВВП...
17.07.2018 о 15:34
У Держстаті кажуть, що зарплати українців зросли більше ніж на чверть
17.07.2018 о 14:56
Збережіть собі: всі паролі до Wi-Fi у всіх аеропортах світу
17.07.2018 о 08:51
У Харкові блогери безперешкодно проникли на танковий склад (відео)
16.07.2018 о 16:46
У Петербурзі вкрали фігуру талісмана Чемпіонату світу
16.07.2018 о 16:05
Україна є одним із лідерів незаконного сурогатного материнства
16.07.2018 о 15:14
В Іспанії протестували проти виносу останків диктатора Франко з...
16.07.2018 о 14:21
Не хотіла їсти: батько вбив свою 4-річну доньку
16.07.2018 о 08:30
В Україні працюють фейкові маслозаводи, які випускають масло,...
Досьє Третьяков Олександр Юрійович

82125 dd30 mm03 yy2018 2018 март березень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Штраф Банки грошові виплати 82125 dd30 mm03 yy2018 2018 vfhn ,thtptym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb Inhfa