Досьє Чумак Віктор Васильович

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку, пише «Є!» з посиланням на Економічну Правду.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Читайте також:Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
Сьогодні о 12:46
Біля Ради сталися сутички між правоохоронцями та активістами
Сьогодні о 10:00
Клімкін відреагував на роздачу угорських паспортів у Закарпатті...
Сьогодні о 09:26
Ольга Фреймут серйозно травмувалася на зйомках шоу (відео)
19.09.2018 о 17:35
«Ясновидиця» та «похресниця» Ванги ошукала тернополян на майже...
19.09.2018 о 17:18
На Закарпатті українцям видають угорські паспорти під шампанське...
19.09.2018 о 16:55
«Гнида ти українська»: київський паркувальник облаяв водія (відео)
19.09.2018 о 11:33
У школі Дніпра першокласник випав з вікна третього поверху
19.09.2018 о 09:44
Прем'єр Угорщини назвав Брюссель центром антисемітизму
18.09.2018 о 16:45
Дружина нардепа від БПП відкрила елітний дитячий центр на закритій...
18.09.2018 о 14:39
Виявилось, що батько, який створював порно із 8-місячної донькою, ще й...
18.09.2018 о 12:20
Ціни на хліб в Україні майже зрівнялись з Європою
18.09.2018 о 11:07
Луценко хоче зняти недоторканність із Вілкула та ще двох нардепів
18.09.2018 о 09:46
Медведчук підтвердив, що його дружина володіє великим нафтовим...
17.09.2018 о 18:40
Кличко впевнено випереджає інших кандидатів у мери на виборах-2020, –...
17.09.2018 о 18:20
Головний тренер «Шахтаря» Фонсека одружився з українкою
Досьє Смешко Ігор Петрович

83391 dd25 mm04 yy2018 2018 апрель квітень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Банк операції події 83391 dd25 mm04 yy2018 2018 fghtkm rdsntym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb