Досьє Полторак Степан Тимофійович

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку, пише «Є!» з посиланням на Економічну Правду.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Читайте також:Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
Сьогодні о 17:16
Кличко в День Гідності і Свободі: Наша сила – в успіху реформ, які ми...
Сьогодні о 17:00
Кличко: Ліквідація пошкоджень тепломереж повинна займати максимум...
Сьогодні о 16:42
Гройсман хоче призначити двох нових міністрів
Сьогодні о 14:31
Рабінович: Перше наше рішення в новому парламенті - повернути всі...
Сьогодні о 13:51
Віце-прем'єр Розенко одружується із журналісткою
Сьогодні о 11:31
Кобзон перед смертю заговорив українською
Сьогодні о 09:37
Обрано нового главу Інтерполу. Це не росіянин
20.11.2018 о 16:48
Стало відомо, до кого з історичних постатей українці ставляться...
20.11.2018 о 14:18
Кличко про метро на Виноградар: Ми відроджуємо будівництво підземки...
20.11.2018 о 13:49
В університеті Поплавського замість студентського гуртожитку...
20.11.2018 о 10:55
Бойка та Льовочкіна виключили із ''Опоблоку''
20.11.2018 о 09:42
У Білий дім привезли різдвяну ялинку
19.11.2018 о 21:27
Інститут нацпам'яті закликає оновити Фейсбук до 85-тих роковин...
19.11.2018 о 15:05
Націоналісти визначились з кандидатом у президенти
19.11.2018 о 14:31
У чиказькому хмарочосі ліфт із пасажирами впав із висоти 95 поверху
Досьє Кривецький Ігор Ігорович

83391 dd25 mm04 yy2018 2018 апрель квітень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Банк операції події 83391 dd25 mm04 yy2018 2018 fghtkm rdsntym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb