Досьє Гринів Ігор Олексійович

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку, пише «Є!» з посиланням на Економічну Правду.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Читайте також:Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

19.02.2019 о 18:30
ДТП у Харкові: Зайцева пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо
18.02.2019 о 17:39
Клімкін анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня
15.02.2019 о 09:09
У міграційній службі пояснили, чому українські паспорти Гедеона...
14.02.2019 о 11:26
З'явилося відео «депортації» з України архімандрита Гедеона
11.02.2019 о 12:00
Голові Херсонської облради оголосили підозру в організації вбивства...
07.02.2019 о 10:45
Найстрашніша траса країни: у цій дорозі ховаються машини (відео)
01.02.2019 о 09:00
Турчинов теж розповів Гриценку «про сина в АТО»
29.01.2019 о 15:05
Загибель студентки в лісі під Житомиром: з'явилися дані від свідків і...
08.01.2019 о 10:30
У Польщі власнику трагічної квест-кімнати висунули два обвинувачення
04.12.2018 о 16:45
Всі українські моряки у СІЗО Москви отримали передачі - активісти
29.11.2018 о 11:59
«Він мріяв стати корисною людиною»: про полоненого матроса з...
28.11.2018 о 14:35
Путін вперше прокоментував агресію в Чорному морі
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
21.02.2019 о 21:10
Прикордонники засекретили контракти по «стіні Яценюка»
21.02.2019 о 20:30
Кравчук розповів, як повернути Крим
21.02.2019 о 19:24
Рабінович: Тиск влади на мене і на канал «112 Україна» - яскрава ознака...
21.02.2019 о 18:30
У Сеймі Польщі відкриють виставку, присвячену Аміні Окуєвій
21.02.2019 о 17:49
Стало відомо, навіщо зебрам потрібні смужки на шкірі
21.02.2019 о 17:30
Відвідувачі Гранд-Каньйону кілька десятиліть піддавалися радіації
21.02.2019 о 17:11
Учені знайшли головну складову щастя
21.02.2019 о 16:34
Першу субсидію грошима громадяни отримають 12 березня через платіжну...
21.02.2019 о 16:16
Померла відома українська поетеса
21.02.2019 о 16:10
У КМДА продемонстрували, як записатися до лікаря через інтернет (відео)
21.02.2019 о 15:52
В Україні запустили YouTube Kids
21.02.2019 о 15:39
Навесні в українців двічі будуть довгі вихідні
21.02.2019 о 15:02
У Києві працівники пошти відмовляються спілкуватися українською
21.02.2019 о 14:36
У НБУ дали назвали головні фактори впливу на курс гривні до долара
21.02.2019 о 14:15
У Австрії підозрюють 30 людей через вивезення з банків України сотні...
Досьє Барна Олег Степанович

83391 dd25 mm04 yy2018 2018 апрель квітень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Банк операції події 83391 dd25 mm04 yy2018 2018 fghtkm rdsntym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb