Досьє Кацуба Сергій Володимирович

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку, пише «Є!» з посиланням на Економічну Правду.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Читайте також:Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
04.06.2018 о 14:20
Заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих
01.06.2018 о 14:21
Луценко про справу Бабченка: Знали Порошенко, санітари і ще кілька...
30.05.2018 о 13:02
«Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР»: цитати Аркадія Бабченка...
25.05.2018 о 17:20
Нападниками на фанатів «Ліверпуля» виявилися київські студенти
08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
16.07.2018 о 16:46
У Петербурзі вкрали фігуру талісмана Чемпіонату світу
16.07.2018 о 16:05
Україна є одним із лідерів незаконного сурогатного материнства
16.07.2018 о 15:14
В Іспанії протестували проти виносу останків диктатора Франко з...
16.07.2018 о 14:21
Не хотіла їсти: батько вбив свою 4-річну доньку
16.07.2018 о 08:30
В Україні працюють фейкові маслозаводи, які випускають масло,...
13.07.2018 о 17:20
У США показали літаючий автомобіль BlackFly (відео)
13.07.2018 о 16:00
У 13% українців не вистачає грошей навіть на їжу - опитування
13.07.2018 о 15:15
У російському літаку побили польського дипломата
13.07.2018 о 14:32
Сенцов в ув'язненні: з'явилися перші за два роки кадри з колонії (відео)
13.07.2018 о 07:49
Біля аеропорту Каїра стався вибух
12.07.2018 о 22:08
Глава Укрпошти подав у відставку
12.07.2018 о 16:54
Тренер збірної Росії: Шевченко допоміг нам порадою перед грою з...
12.07.2018 о 15:24
Після конфлікту з росіянином у Туреччині українець 5 діб лежить у комі
12.07.2018 о 14:38
Мешканець Житомирщини використовував свою 8-місячну доньку для...
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
Досьє Ющенко Віктор Андрійович

83391 dd25 mm04 yy2018 2018 апрель квітень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Банк операції події 83391 dd25 mm04 yy2018 2018 fghtkm rdsntym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb