Досьє Спасибко Олександр Валерійович

НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона євро.

Про це повідомила прес-служба банку, пише «Є!» з посиланням на Економічну Правду.

Крім того, протягом першого кварталу НБУ відправив чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро.

За результатами валютного контролю в I кварталі НБУ повідомив правоохоронним органам про великомасштабні операції клієнтів п'яти банків на загальну суму понад 34,5 млн доларів.

В основному ця інформація стосувалася проведення операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиленням від сплати податків.

Крім того, за I квартал банки надали Державній службі фінмоніторингу інформацію про більш ніж 2 млн фінансових операцій, що на 22,7% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Читайте також:Суд відсторонив заступницю голови НБУ за позовом депутата

08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
02.05.2018 о 14:31
Нападника на Найєма оголосили у розшук
02.05.2018 о 09:33
Хто побив Найєма: спливла інформація про нападника
13.04.2018 о 16:42
Дуров прокоментував блокування Telegram
11.04.2018 о 16:29
Про що говорив Марк Цукерберг в Сенаті: ТОП-15 відповідей власника Facebook
11.04.2018 о 15:12
Відео дня: 5-годинний виступ Цукерберга в Сенаті за 2 хвилини
10.04.2018 о 14:13
Цукерберг напередодні свідчень в Конгресі вибачився за скандал з...
28.03.2018 о 12:47
Пожежа в Кемерові: СК РФ порушив справу проти українського пранкера
27.03.2018 о 13:34
Трагедія в Кемерові: віце-губернатор став на коліна перед місцевими...
26.03.2018 о 13:14
Схудла, змарніла: адвокати відвідали Савченко у СІЗО
Сьогодні о 07:29
Волкер: Необхідне продовження процесу звільнення всіх полонених
Сьогодні о 06:47
На Стерненка здійснили черговий замах, активіст завдав нападнику...
Сьогодні о 05:56
Порошенко і Мей поговорили телефоном про посилення тиску на Кремль
Сьогодні о 05:12
Прокурор Нідерландів: Як у Росії назвуть докази слідства щодо...
Сьогодні о 04:30
Вбивство депутата Гури у Черкасах: з'явилася реакція «Батьківщини»
Сьогодні о 03:47
Зідан назвав склад «Реала» на фінал Ліги чемпіонів УЄФА
Сьогодні о 02:54
У Москві чоловік взяв у заручники родину: є загиблий
Сьогодні о 02:02
Путін про висновки щодо МН17: Щоб визнати, що там викладають, ми...
Сьогодні о 01:20
Гутерріш заявив, що глибоко стурбований скасуванням зустрічі Трампа...
Сьогодні о 00:42
Стрілянина у Черкасах: «Батьківщина» підтвердила загибель свого...
24.05.2018 о 23:47
Держсекретар США подякував Німеччині за партнерство у протидії...
24.05.2018 о 23:22
У Києві на території залізничного вокзалу безхатченко зарізав...
24.05.2018 о 22:59
Ліон виграв фінал жіночої Ліги чемпіонів у Києві та встановив рекорд...
24.05.2018 о 22:36
В Київ прибули гравці мадридського «Реалу»
24.05.2018 о 22:14
У Черкасах убили депутата від «Батьківщини» - ЗМІ (фото)
Досьє Сагайдак Ілля Вадимович

83391 dd25 mm04 yy2018 2018 апрель квітень весна Нацбанк Нбу Національний банк України Банк операції події 83391 dd25 mm04 yy2018 2018 fghtkm rdsntym dtcyf Yfw,fyr Y,e Yfwsjyfkmybq ,fyr Erhf]yb