Досьє Бакулін Євген Миколайович

Для грошових переказів встановили нові правила

Крім того, вводиться обов'язок для платіжних систем.

На засіданні 6 грудня Верховна Рада прийняла Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (законопроект № 2179), пише «Є!».

Зокрема, документ спрощує процедуру звітування про фінансові операції для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банків, страховиків, кредитних спілок, ломбардів, бірж, платіжних організацій та інших фінансових установ).

Наприклад, розмір суми фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, збільшується зі 150 до 400 тис. грн.

Також банки будуть зобов'язані перевірити клієнтів, щодо яких виникають сумніви у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних.

Крім того, вводиться обов'язок для платіжних систем:

- супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;

- забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувачаплатежу;

- встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, та збиранню грошей чи майна для терористичних цілей.

З остаточною редакцією Закону можна буде ознайомитися після його офіційного опублікування.

Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування, крім деяких положень.

Читайте також:В уряді очікують $ 12 млрд переказів заробітчан за 2019 рік

 

17.01.2020 о 16:53
«Дуже гуманна організація»: верховний лідер Ірану став на захист...
17.01.2020 о 12:20
На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність...
14.01.2020 о 14:00
Податківець пропонувала прокурору 25 тисяч доларів хабаря щомісячно...
10.01.2020 о 10:58
Катастрофа українського Boeing в Ірані: у Трампа різко змінили думку
10.01.2020 о 08:08
З’явилося відео влучання ракети в літак МАУ – New York Times
08.01.2020 о 09:45
Катастрофа українського Боїнга в Тегерані: 177 осіб загинуло, всі...
30.12.2019 о 14:40
У мережі з'явилися фото Шуфрича з убитими африканськими тваринами
27.12.2019 о 14:54
Глава Офісу президента Богдан таємно зустрічався з олігархом...
21.12.2019 о 18:50
Під впливом МВС виявилося 70 депутатів
20.12.2019 о 09:16
Грального бізнесу під «виглядом лотерей» не буде, - Гончарук
13.12.2019 о 14:20
Музикант та волонтер Мухарський заявив про обшук його квартири у Києві
13.12.2019 о 09:40
Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід...
11.12.2019 о 14:52
Легалізація казино: ЗМІ викрили зв'язок законопроєкту з РФ і...
09.12.2019 о 11:22
В одеському коледжі не було пожежної сигналізації
06.12.2019 о 18:50
Правоохоронці викрили фармацевтичні компанії, які підкупили лікарів...
19.01.2020 о 19:50
Група російських акторів не потрапила в Україну
19.01.2020 о 19:01
Засновник SpaceX Ілон Маск написав про плани відправити мільйон чоловік...
19.01.2020 о 18:50
Відомий продюсер різко відгукнувся про концерти російських артистів...
19.01.2020 о 17:34
У Канаді оголосили надзвичайну ситуацію через найбільший за 20 років...
19.01.2020 о 16:35
Головні події тижня: затримання підозрюваного у вбивстві Аміни...
19.01.2020 о 16:33
Україна вимагає від британської поліції прибрати тризуб з...
19.01.2020 о 14:58
В Ірані заперечили, що збираються передати «чорні скриньки» зі...
19.01.2020 о 14:29
Найкращі історичні фільми для перегляду на вихідні
19.01.2020 о 13:36
Україна та Угорщина домовилися об’єднати зусилля проти загрози...
19.01.2020 о 11:45
Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані
19.01.2020 о 11:10
Літак із тілами загиблих в Ірані вже в Україні
19.01.2020 о 10:38
SkyUp планує відновити два внутрішні рейси в Україні
19.01.2020 о 09:22
На Донбасі загинув український військовий, 10 поранені
18.01.2020 о 19:48
СБУ України розкрила механізм фінансування Росією місцевої «влади»...
18.01.2020 о 18:50
Українцям варто готуватися до подорожчання їжі, зокрема, хліба, круп,...
Досьє Новицький Дмитро Юрійович

95366 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зима Закон правила грошові перекази 95366 dd09 mm12 yy2019 2019 ltrf,hm uheltym pbvf Pfrjy ghfdbkf uhjijds gthtrfpb 95366 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зиьа Закон правила грошовы перекази