Досьє Зеленська Олена Володимирівна

Частина з відмитих грошей йшла на фінансування терористів «ЛНР»

Чиновники Луганської ОДА вкрали 10 млн грн для дитбудинку в зоні ООС

Служба безпеки України викрила посадових осіб Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні 10 млн грн, виділених державою на будівництво дитячого будинку сімейного типу в зоні ООС. Про це повідомили в прес-центрі СБУ, пише «Є!».

Як розповіли у відомстві, зловмисники в кілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, а незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки декількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр.

СБУ встановила, що частину виведених коштів комерсант переказав в окупований Луганськ. Там він вклав гроші в роботу підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснювала відрахування в так званий «бюджет» терористів «ЛНР».

Протягом обшуків в офісах підрядної фірми в Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію і матеріали, що підтверджують проведення операції. Також знайдено докази провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області і понад 2,6 мільйона гривень готівкою.

Триває досудове розслідування. Перевіряють інформацію про причетність зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) і ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Читайте також:Без якісного оновлення складу відомства корупція буде продовжуватися

 

17.01.2020 о 16:53
«Дуже гуманна організація»: верховний лідер Ірану став на захист...
17.01.2020 о 12:20
На Луганщині Служба безпеки України припинила діяльність...
14.01.2020 о 14:00
Податківець пропонувала прокурору 25 тисяч доларів хабаря щомісячно...
10.01.2020 о 10:58
Катастрофа українського Boeing в Ірані: у Трампа різко змінили думку
10.01.2020 о 08:08
З’явилося відео влучання ракети в літак МАУ – New York Times
08.01.2020 о 09:45
Катастрофа українського Боїнга в Тегерані: 177 осіб загинуло, всі...
30.12.2019 о 14:40
У мережі з'явилися фото Шуфрича з убитими африканськими тваринами
27.12.2019 о 14:54
Глава Офісу президента Богдан таємно зустрічався з олігархом...
21.12.2019 о 18:50
Під впливом МВС виявилося 70 депутатів
20.12.2019 о 09:16
Грального бізнесу під «виглядом лотерей» не буде, - Гончарук
13.12.2019 о 14:20
Музикант та волонтер Мухарський заявив про обшук його квартири у Києві
13.12.2019 о 09:40
Підозрюваним у вбивстві Шеремета обиратимуть запобіжний захід...
11.12.2019 о 14:52
Легалізація казино: ЗМІ викрили зв'язок законопроєкту з РФ і...
09.12.2019 о 11:22
В одеському коледжі не було пожежної сигналізації
06.12.2019 о 18:50
Правоохоронці викрили фармацевтичні компанії, які підкупили лікарів...
19.01.2020 о 19:50
Група російських акторів не потрапила в Україну
19.01.2020 о 19:01
Засновник SpaceX Ілон Маск написав про плани відправити мільйон чоловік...
19.01.2020 о 18:50
Відомий продюсер різко відгукнувся про концерти російських артистів...
19.01.2020 о 17:34
У Канаді оголосили надзвичайну ситуацію через найбільший за 20 років...
19.01.2020 о 16:35
Головні події тижня: затримання підозрюваного у вбивстві Аміни...
19.01.2020 о 16:33
Україна вимагає від британської поліції прибрати тризуб з...
19.01.2020 о 14:58
В Ірані заперечили, що збираються передати «чорні скриньки» зі...
19.01.2020 о 14:29
Найкращі історичні фільми для перегляду на вихідні
19.01.2020 о 13:36
Україна та Угорщина домовилися об’єднати зусилля проти загрози...
19.01.2020 о 11:45
Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані
19.01.2020 о 11:10
Літак із тілами загиблих в Ірані вже в Україні
19.01.2020 о 10:38
SkyUp планує відновити два внутрішні рейси в Україні
19.01.2020 о 09:22
На Донбасі загинув український військовий, 10 поранені
18.01.2020 о 19:48
СБУ України розкрила механізм фінансування Росією місцевої «влади»...
18.01.2020 о 18:50
Українцям варто готуватися до подорожчання їжі, зокрема, хліба, круп,...
Досьє Ківалов Сергій Васильович

95388 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зима ЛНР ЛНР Луганская Народная Республика Луганська народна республіка Новороссия Новоросія Сбу служба безпеки україни безопасность Корупція Луганська область Луганська область 95388 dd09 mm12 yy2019 2019 ltrf,hm uheltym pbvf KYH KYH Keufycrfz Yfhjlyfz Htcge,kbrf Keufycmrf yfhjlyf htcge,ksrf Yjdjhjccbz Yjdjhjcsz C,e cke;,f ,tpgtrb erhf]yb ,tpjgfcyjcnm Rjhegwsz Keufycmrf j,kfcnm Keufycmrf j,kfcnm 95388 dd09 mm12 yy2019 2019 декабрь грудень зиьа ЛНР ЛНР Луганская Народная Республика Луганська народна республыка Новороссия Новоросыя Сбу служба безпеки украъни безопасность Корупцыя Луганська область Луганська область