Досьє Фацевич Олександр Юрійович

Операції з криптовалютами потраплять під фінансовий моніторинг – Маркарова

Операції з криптовалютами потраплятимуть під фінансовий моніторинг.

Згідно зі змінами в законодавстві, операції з криптовалютами потраплятимуть під фінансовий моніторинг.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи прийняття оновленого закону про фінансовий моніторинг, який вступить в силу з 28 квітня, повідомляє Економічна Правда.

Згідно з оновленим законом, відтепер в Україні під фінансовий моніторинг підпадають операції з віртуальними активами. До переліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу додаються компанії, які надають послуги з обміну, зберігання, реалізації, переведення електронних грошей. У тому числі в цю категорію входять компанії, діяльність яких пов'язана з криптовалютами", – повідомила Маркарова.

За словами міністра, тепер біржі, обмінники, банки або інші компанії, які здійснюють платежі в криптовалютах, будуть зобов'язані перевіряти такі операції на суму понад 30 тис. грн в еквіваленті й збирати детальну інформацію про клієнта.

Клієнт в свою чергу повинен надати вичерпну інформацію про походження і призначення своїх віртуальних активів.

Якщо така операція буде здаватися підозрілою, про неї необхідно повідомити в Державну службу з фінансового моніторингу. Все це треба для того, щоб переконатися, що клієнт не отримав ці кошти незаконним шляхом", – пояснила голова Мінфіну.

За словами Маркарової, Держфінмоніторинг має доступ до аналітичного продукту, який дозволяє проводити розслідування джерел походження криптоактивів і напрямків їх використання.

Тобто служба розслідує операції з криптою, і є вже чимало успішних кейсів, які були представлені в тому числі на міжнародному рівні", – зазначила голова Мінфіну.

Міністр уточнила, що припиняти такі операції зараз неможливо, але можливо блокувати криптогаманці й вилучати незаконно добуті криптоактиви.

Це можна зробити, отримавши доступ до приватних ключів криптогаманця за результатами проведених комплексних розслідувань", – сказала Маркарова.

Голова Мінфіну уточнила, що кожен раз перевіряти одного і того ж клієнта, який проводить одні й ті ж операції з криптовалютами, немає необхідності.

Клієнтові один раз потрібно буде пояснити, чим він займається, що він робить і звідки у нього віртуальні активи. Ця інформація збережеться в банку або в іншій фінансовій компанії, і поки не виникне підозрілих дій з рахунком, клієнта чіпати не будуть", – пояснила Маркарова.

Раніше стало відомо, що до 2023 року Україна планує виконати стратегічні проєкти з інтеграції до ЄС.

Читайте також:У податковій уточнили, що чекає на ФОП у разі несплати ЄСВ

Сьогодні о 19:50
Максим Бужанський відмовився вшанувати пам’ять героїв Небесної Сотні
14.02.2020 о 19:50
Росія дає Білорусі натяки на приєднання до єдиної держави
11.02.2020 о 17:41
Продавав немовлят: очільником харківського вишу може стати відомий...
10.02.2020 о 20:50
Конституційний суд розгляне законність перейменувати УПЦ МП
10.02.2020 о 17:20
ЗМІ оприлюднили документи про отримання Ситником квартири за...
10.02.2020 о 14:00
Як Саакашвілі за гроші Курченка на держзраду заробив: ексклюзивний...
09.02.2020 о 18:50
Китайський коронавірус вперше підтвердили в українця
06.02.2020 о 16:32
Головного митника України зняли на відео зі стриптизерками в нічному...
06.02.2020 о 13:20
Китайський коронавірус вперше виявили у новонародженого
05.02.2020 о 20:20
Новий закон може позбавити захисту від рейдерів мільйони українців
05.02.2020 о 11:53
Росії заборонили брати участь у ЧС-2022 з футболу – ЗМІ
05.02.2020 о 09:40
Чиновника Кабміну затримали з 2 мільйонами гривень хабаря у чорному...
04.02.2020 о 12:36
Ілля Кива листувався з Жириновським під час засідання Верховної Ради...
03.02.2020 о 16:10
Діти випадали на ходу: водій шкільного автобуса помер під час рейсу
03.02.2020 о 10:20
У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який...
Сьогодні о 20:50
Телеканали олігарха почали «дуже добре» ставитися до президента
Сьогодні о 19:50
Максим Бужанський відмовився вшанувати пам’ять героїв Небесної Сотні
Сьогодні о 18:50
Упродовж п’яти наступних років в Україні буде створено 1 млн нових...
Сьогодні о 18:00
У Одеському морському порту та офісі АМПУ проводяться обшуки
Сьогодні о 17:30
Закислення океанів може знищити місця існування коралових рифів до...
Сьогодні о 17:00
Найголовніше за день: мітинг підприємців під Офісом Президента, США...
Сьогодні о 16:40
“Слуга народу” заплатила вже понад мільйон гривень за оренду...
Сьогодні о 16:39
Український літак уже в Китаї
Сьогодні о 16:20
Кабмін затвердив програму забезпечення житлом військових та...
Сьогодні о 16:11
В Україні за тиждень від грипу померли десять осіб, - МОЗ
Сьогодні о 16:01
Олександра Кужель: «Контролювати треба не підприємців, а створювати...
Сьогодні о 15:57
Вимагаємо припинити знищення малого бізнесу в Україні - Антон Поляков
Сьогодні о 15:55
Український студент Валентин Лавренюк підписав контракт зі Стівеном...
Сьогодні о 15:30
«Укртелеком» підвищив тарифи для населення
Сьогодні о 15:00
Безвісти зникла 17-річна дівчинка на Полтавщині
Досьє Лабазюк Сергій Петрович

96528 dd24 mm01 yy2020 2020 январь січень зима Економіка экономика економика Контроль криптовалюта Оксана Маркарова 96528 dd24 mm01 yy2020 2020 zydfhm csxtym pbvf Trjyjvsrf эrjyjvbrf trjyjvbrf Rjynhjkm rhbgnjdfk.nf Jrcfyf Vfhrfhjdf 96528 dd24 mm01 yy2020 2020 январь сычень зиьа Еконоьыка эконоьика еконоьика Контроль криптовалюта Оксана Маркарова