Досьє Пургін Андрій Євгенович

Поліція затримала 12 шахраїв, які «продавали» фермерам дизельне пальне та мінеральні добрива

Обманювали фермерів по всій країні: поліція викрила масштабну злочинну групу в привласненні 18 млн грн

Правоохоронці затримали членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила 18 млн грн. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції України, пише «Є!» .

Так, зловмисники діяли по всій Україні декількома організованими злочинними групами. Вони під приводом продажу дизельного пального та мінеральних добрив обманювали людей та привласнювали кошти. При цьому, в злочинців було декілька сценаріїв для "роботи", які залежали від поведінки потерпілих.

Наприклад, шахраї телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем добрив або дизелю. Після домовленості про продаж товару зловмисники вимагали передплату. Але коли отримували завдаток за товар – "випаровувалися", відключив телефони. Більш того, на випадок, коли покупці домовлялися про сплату товару лише після доставки, у шахраїв теж був план. Шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Однак підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх у електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств, а сума збитків становить понад 18 млн грн.

Із 20 учасників наразі затримали 12 – організатора, 3 співорганізаторів та 8 членів злочинної організації.

Крім того, правоохоронці провели 30 обшуків у домівках шахраїв, де вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств, кошти (у тому числі валюту) та золоті вироби.

Також читайте: З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми

Читайте також:Начальниця відділення банку вивела з рахунків клієнтів 1 мільйон гривень

02.06.2020 о 18:50
СБУ спіймала на гарячому осіб, які продавали посади топ-чиновників
01.06.2020 о 18:50
Окупанти двічі влаштували стрілянину на ділянці розведення сил біля...
29.05.2020 о 15:59
Місцева поліція знала про конфлікти у Броварах, – юристка-кримінолог
25.05.2020 о 17:30
Через зґвалтування і катування розформували відділок поліції на...
23.05.2020 о 19:52
У Києві знайдений убитим нардеп Валерій Давиденко
21.05.2020 о 19:50
Поліція затримала 12 шахраїв, які «продавали» фермерам дизельне...
21.05.2020 о 16:07
Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького
19.05.2020 о 16:29
Плівки Деркача: Порошенко хвалився Байдену підйомом тарифів більше...
19.05.2020 о 09:30
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: СБУ проведе перевірку
12.05.2020 о 18:50
Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення...
29.04.2020 о 19:50
Армії продавали небезпечний антисептик: СБУ викрила масштабне...
28.04.2020 о 13:34
Такер Карлсон, Кеті Аре та Джордан Пітерсон про токсичну мужність....
21.04.2020 о 11:50
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи...
18.04.2020 о 19:50
З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми
17.04.2020 о 09:24
У Києві зафіксували найвищий рівень забрудненості повітря в світі
02.06.2020 о 20:50
«Врятувати від вирубки»: кожне дерево в українських лісах поставлять...
02.06.2020 о 19:50
На пост мера Києва претендують чотири народних депутати від “Слуги...
02.06.2020 о 18:50
СБУ спіймала на гарячому осіб, які продавали посади топ-чиновників
02.06.2020 о 18:00
КСУ просять скасувати амністію учасників Майдану
02.06.2020 о 17:10
Ще рано ходити без масок і зустрічатися компаніями, - лікар, у якої...
02.06.2020 о 17:00
Дайджест головних новин за 2 червня
02.06.2020 о 16:32
На другий день роботи камер на дорогах порушення зменшилися на 40%
02.06.2020 о 16:02
Бажання зберегти лояльність виборців впливає на багато процесів в...
02.06.2020 о 16:00
Україна і Польща спростять процедуру перетину кордону
02.06.2020 о 15:42
Українець зійшов на найвищу гору світу у вишиванці
02.06.2020 о 15:10
Українська делегація провела в Берліні переговори щодо Донбасу:...
02.06.2020 о 14:42
McDonald's має намір відкрити в Україні ще 5 ресторанів до кінця 2020 року
02.06.2020 о 14:10
Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату
02.06.2020 о 13:22
«Укрпошта» відновила роботу відділень за звичайним графіком
02.06.2020 о 13:12
В ЄС фіксують сплеск шахрайств із продажу захисних засобів від...
Досьє Чернушенко Антон Васильович

99738 dd21 mm05 yy2020 2020 май травень весна Затримання затримали задержали задержание Шахрай Україна Украина, Ukraine 99738 dd21 mm05 yy2020 2020 vfq nhfdtym dtcyf Pfnhbvfyyz pfnhbvfkb pflth;fkb pflth;fybt If[hfq Erhf]yf Erhfbyf? Ukraine 99738 dd21 mm05 yy2020 2020 ьай травень весна Затриьання затриьали задержали задержание Шахрай Украъна Украина, Ukraine