Як повідомляє прес-служба СБУ, її співробітники у співпраці з Державною фіскальною службою зупинили незаконні фінансові обороти, передає «Єдність».

Схема злочинців була доволі банальною: вони зареєстрували кілька підставних фірм, через які столичні підприємці "відмивали" готівку. Окрім цих послуг, конвертаційний центр допомагав уникати податкових виплат. 

Варто зазначити, що за час роботи цього центру вдалося приховати близько 100 мільйонів гривень.

На місце постійного перебування злочинців, правоохоронців привели кур'єри, які перевозили 500 тисяч гривень до офісу.

Згодом, у приміщенні було виявлено комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення та фінансову документацію, яка підтверджувала незаконність діяльності. Усі знахідки вилучили. Також, 5,5 мільйонів гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних підприємств.

Наразі, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження за статтями 205 та 212 Кримінального кодексу України.