Події
20 травня 2016
СБУ виявила шахрайську фінансову схему в зоні АТО
Зловмисники використовували кріптовалюту та міжнародні платіжні системи, прокрутивши більше 50 мільйонів гривень.
Як повідомляє «Є!», сьогодні СБУ виявила шахраїв, які займалися проведенням нелегальних фінансових операцій у зоні АТО.
“ | Зловмисники перераховували і переводили в готівку грошові перекази за допомогою банківських платіжних карт своїх клієнтів - жителів окупованих територій, отримуючи відсоток за "послуги". Для своїх махінацій вони використовували електронні гроші і міжнародні платіжні системи", - розповіли у відомстві. |
Своїми діями шахраї порушили кілька законів, у тому числі, ухилилися від сплачення 4,5 мільйонів гривень податків.
Під час обшуку в одного з організаторів у Києві правоохоронці знайшли та вилучили кілька десятків банківських карт, комп'ютерну техніку та носії інформації.
Читайте також: | Контррозвідка СБУ викрила діяльність резидентів ФСБ на Донбасі (ВІДЕО) |
Читайте також:
Інші новини
Зимовий тактичний одяг ЗСУ: куртка чи бушлат? Як обрати
Україна
29 вересня 2022
У 2021 році кількість боргів українців зросла на третину
Україна
18 лютого 2022
Кабмін змінив карантинні правила для “жовтої” зони
Україна
24 листопада 2021
На Україну насувається аномальна спека
Україна
13 серпня 2021
Популярне
Популярне за добу