Співробітники СБУ спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями, передає «Є!»
| “ |
Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу. За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками незаконних збройних формувань, - йдеться в повідомленні прес-служби СБУ. |
Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.
За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
| Читайте також: | Аваков задекларував 760 пляшок вина |
