Досьє Кузьменко Сергій Анатолійович

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн. гривень

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Співробітники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 282 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, пише «Є!» з посиланням на 112.

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств які закуповували товари за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.

Для надання операціям законного характеру  здійснювалось оформлення надходження продукції в адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Злочинці ж оформлювали реалізацію за винагороду в 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів, за повідомленням прес-служби, склав більше 282 млн. грн.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, документи підприємств. 

Читайте також:На Київщині прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською (фото)

04.12.2018 о 16:45
Всі українські моряки у СІЗО Москви отримали передачі - активісти
29.11.2018 о 11:59
«Він мріяв стати корисною людиною»: про полоненого матроса з...
28.11.2018 о 14:35
Путін вперше прокоментував агресію в Чорному морі
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
18.12.2018 о 21:05
На Харківщині бойовик «ЛНР» намагався підірвати міст
18.12.2018 о 18:50
Чи планують українці виїжджати за кордон? - опитування
18.12.2018 о 16:59
СБУ затримала учасницю підготовки так званого «референдуму» 2014 року...
18.12.2018 о 15:15
У київському готелі зі співачкою із США не захотіли розмовляти...
18.12.2018 о 14:11
Рабінович: Тим, що Медведчуку довіряє РФ, потрібно користуватися в...
18.12.2018 о 13:30
Ватикан визнав Епіфанія
18.12.2018 о 11:50
Прем'єр Канади описав Путіна і Трампа одним словом
18.12.2018 о 10:20
У Львові знайдений мертвим екс-глава «Правого сектору»
18.12.2018 о 09:00
Лукашенко - Пашиняну: А чого ти язик засунув в одне місце? (відео)
17.12.2018 о 21:05
Парафіяни собору УПЦ МП у Вінниці перейшли до нової церкви
17.12.2018 о 18:59
У Швеції дозволили забороняти жебрацтво на вулицях
17.12.2018 о 17:30
Синод УПЦ МП відсторонив митрополитів, які відвідали Собор
17.12.2018 о 17:06
Президент звільнив Україну від «гебешників» в рясах і домігся...
17.12.2018 о 15:30
Батько німецького футболіста помер на стадіоні під час матчу сина
17.12.2018 о 13:50
Журналісти поцікавились, чим ділиться митрополит Епіфаній у...
Досьє Вадатурський Андрій Олексійович

77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Київ Київ, Kyiv, Kiev, Киев Поліція поліцаї Валюта валютка, евровалюта, инвалюта події 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Rb]d Rb]d? Kyiv? Kiev? Rbtd Gjkswsz gjkswf] Dfk.nf dfk.nrf? tdhjdfk.nf? bydfk.nf gjls] 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь сычень зиьа Киъв Киъв, Kyiv, Kiev, Киев Полыцыя полыцаъ Валюта валютка, евровалюта, инвалюта подыъ