Досьє Чумак Віктор Васильович

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн. гривень

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Співробітники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 282 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, пише «Є!» з посиланням на 112.

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств які закуповували товари за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.

Для надання операціям законного характеру  здійснювалось оформлення надходження продукції в адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Злочинці ж оформлювали реалізацію за винагороду в 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів, за повідомленням прес-служби, склав більше 282 млн. грн.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, документи підприємств. 

Читайте також:На Київщині прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською (фото)

18.01.2018 о 15:49
Турчинов: Закон по Донбасу дає більше можливостей для ЗСУ
17.01.2018 о 15:16
У Міненерго спростували інформацію про підвищення ціни на газ для...
10.01.2018 о 14:08
Відео: Аброськін розповів про деталі розкриття вбивства Ірини...
10.01.2018 о 12:54
На тілі Ноздровської виявили частини ДНК Юрія Россошанського -...
09.01.2018 о 09:46
Підозрюваний у вбивстві Ноздровської зізнань не робив - Аброськін
08.01.2018 о 15:38
Знайшли імовірного вбивцю Ноздровської
02.01.2018 о 10:27
Колишній наречений Ноздровської відмовився свідчити
28.12.2017 о 14:52
У новому році в Україні подорожчає електроенергія
22.12.2017 о 11:29
Затриманий співробітник Кабміну не мав доступу до державної...
21.12.2017 о 14:46
Держдеп підтвердив дозвіл на продаж летальної зброї Україні
21.12.2017 о 10:47
Білий дім узгодив перші поставки летальної зброї Україні
30.11.2017 о 17:39
НАБУ опублікувало оперативні записи по справі про корупцію в...
30.11.2017 о 15:38
Хорватський генерал випив у Гаазі смертельні хімікати - прокурор
30.11.2017 о 13:50
Зеленський закриває проект «Свати» (відео)
30.11.2017 о 12:07
Чиновниця ДМС розповіла, як детектив НАБУ втирався до неї в довіру
Сьогодні о 19:50
У Львові пройшла акція STOP PUTIN STOP WAR (фото)
Сьогодні о 19:45
Біля Кривого Рогу злетів у кювет і перекинувся автобус, є постраждалі
Сьогодні о 19:07
В Умані у парку «Софіївка» загинула дитина
Сьогодні о 18:52
Таємні зустрічі Путіна з Порошенком – це не обмовка, а свідома...
Сьогодні о 18:31
Найбільшим експортером молочної продукції став «Roshen»
Сьогодні о 18:09
Синоптики обіцяють завтра у Києві пасмурну погоду, але без опадів
Сьогодні о 17:54
Міжбанк закрився зниженням гривні
Сьогодні о 17:46
Прикордонники запевнили, що Порошенко літав на Мальдіви законно
Сьогодні о 17:41
Генсек Ради Європи хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року
Сьогодні о 17:33
Клімкін висловився з приводу перенесення переговорів щодо Донбасу з...
Сьогодні о 17:28
У Києві частково обвалився міст на вулиці Гавела, утворилися затори...
Сьогодні о 17:12
У Харкові ще один суддя не схотів братися за справу Штепи
Сьогодні о 16:52
Внучка королеви Єлизавети II оголосила про заручини з колишнім...
Сьогодні о 16:51
Учені довели неминуче виродження чоловіків
Сьогодні о 16:24
Дифтерія прийде в наше життя раптово - імунолог
Досьє Онищенко Олександр Романович

77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Київ Київ, Kyiv, Kiev, Киев Поліція поліцаї Валюта валютка, евровалюта, инвалюта події 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Rb]d Rb]d? Kyiv? Kiev? Rbtd Gjkswsz gjkswf] Dfk.nf dfk.nrf? tdhjdfk.nf? bydfk.nf gjls] 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь сычень зиьа Киъв Киъв, Kyiv, Kiev, Киев Полыцыя полыцаъ Валюта валютка, евровалюта, инвалюта подыъ