Досьє Клюєв Сергій Петрович

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн. гривень

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Співробітники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 282 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, пише «Є!» з посиланням на 112.

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств які закуповували товари за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.

Для надання операціям законного характеру  здійснювалось оформлення надходження продукції в адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Злочинці ж оформлювали реалізацію за винагороду в 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів, за повідомленням прес-служби, склав більше 282 млн. грн.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, документи підприємств. 

Читайте також:На Київщині прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською (фото)

Сьогодні о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
04.06.2018 о 14:20
Заступник Супрун прокоментував свій виступ про смерть онкохворих
01.06.2018 о 14:21
Луценко про справу Бабченка: Знали Порошенко, санітари і ще кілька...
30.05.2018 о 13:02
«Росія на всіх парах мчить в напрямку КНДР»: цитати Аркадія Бабченка...
25.05.2018 о 17:20
Нападниками на фанатів «Ліверпуля» виявилися київські студенти
08.05.2018 о 17:25
Гройсман назвав ймовірну причину масового отруєння дітей у Черкасах
04.05.2018 о 17:03
Двоє підозрюваних у справі Найєма є племінником і сином голови ВГО...
04.05.2018 о 15:05
Адвокат чеченців звинуватив у конфлікті Найєма, але запропонував...
03.05.2018 о 15:21
На Найєма хочуть натиснути, він отримує погрози – Заліщук
03.05.2018 о 10:57
Найєму досі не провели судово-медичну експертизу
02.05.2018 о 16:11
Стан здоров'я побитого Найєма різко погіршився
02.05.2018 о 14:31
Нападника на Найєма оголосили у розшук
02.05.2018 о 09:33
Хто побив Найєма: спливла інформація про нападника
Сьогодні о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
22.06.2018 о 14:07
Екс-охоронець розповів, як Янукович сприйняв новину про розстріли на...
22.06.2018 о 13:10
У Києві 15-річна дівчина та двоє хлопців зарізали людину
22.06.2018 о 10:56
Найбільші мережі АЗС оштрафовано на 40 мільйонів за змову
22.06.2018 о 09:59
Надпис на куртці Меланії Трамп викликав скандал в США
22.06.2018 о 08:51
Нічний вибух у Києві: приміщення Ощадбанку закидали «коктейлями...
21.06.2018 о 16:48
ЧС-2018: хорвати розізлилися на росіян через мову
21.06.2018 о 16:06
У Туреччині застрелили відому співачку
21.06.2018 о 14:58
Порошенко вдруге за місяць зателефонував Путіну
21.06.2018 о 11:42
Рада покарала журналістку за жест на фото. Та скаржиться на сексизм
21.06.2018 о 09:04
«Ура! Слава!»: нардеп Добкін зрадів перемозі збірної Росії
20.06.2018 о 15:35
Президент підписав закон про трансплантацію органів
20.06.2018 о 14:11
Нардеп про призначення Жебрівського на посаду аудитора НАБУ: Ми...
20.06.2018 о 12:19
Болгарська православна церква не підтримала автокефалію України
20.06.2018 о 10:54
У Дніпрі солдатів-строковиків «віддали в оренду» приватному...
Досьє Дубневич Богдан Васильович

77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Київ Київ, Kyiv, Kiev, Киев Поліція поліцаї Валюта валютка, евровалюта, инвалюта події 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Rb]d Rb]d? Kyiv? Kiev? Rbtd Gjkswsz gjkswf] Dfk.nf dfk.nrf? tdhjdfk.nf? bydfk.nf gjls] 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь сычень зиьа Киъв Киъв, Kyiv, Kiev, Киев Полыцыя полыцаъ Валюта валютка, евровалюта, инвалюта подыъ