Досьє Ярош Дмитро Анатолійович

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 282 млн. гривень

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Співробітники податкової міліції у Києві ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 282 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, пише «Є!» з посиланням на 112.

Встановлено, що зловмисники надавали підприємствам послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств які закуповували товари за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліку.

Для надання операціям законного характеру  здійснювалось оформлення надходження продукції в адресу підприємств-експортерів від підконтрольних СГД, які в свою чергу формували податковий кредит від підприємств-імпортерів за винагороду в 5%. Злочинці ж оформлювали реалізацію за винагороду в 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів, за повідомленням прес-служби, склав більше 282 млн. грн.

Під час проведення обшуків у офісних приміщеннях та автомобілях фігурантів було вилучено 19 печаток підконтрольних підприємств, 7 печаток підприємств-нерезидентів, 7 кліше підписів, документи підприємств. 

Читайте також:На Київщині прощаються з правозахисницею Іриною Ноздровською (фото)

07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
10.07.2018 о 15:01
ФФУ компенсує Вукоєвичу штраф за гасло «Слава Україні»
25.06.2018 о 08:54
Різня у таборі ромів у Львові: нападники зробили зізнання
14.06.2018 о 15:15
Прокуратура закінчила розслідування вбивства полковника Хараберюша
07.06.2018 о 14:09
Рада підтримала закон про антикорупційний суд
25.09.2018 о 17:20
«Побачити море і померти»: швидка привезла хворого на пляж, щоб той...
25.09.2018 о 16:17
Опитування: у Раду проходять 6 партій
25.09.2018 о 15:29
46 депутатів пропустили 90% голосувань ВР у вересні - КВУ
25.09.2018 о 11:48
Троє українських військових постраждали внаслідок розриву «Молота»
25.09.2018 о 09:32
Переможниця «Міс Україна-2018», яку позбавили корони, заявила про...
24.09.2018 о 16:53
У Китаї відкрили ресторан на скелі (відео)
24.09.2018 о 15:14
Переможницю конкурсу «Міс Україна-2018» позбавили корони
24.09.2018 о 13:53
Додон відсторонений від посади президента
24.09.2018 о 11:43
Дочка британського мільйонера померла через сендвіч, з'їдений в...
24.09.2018 о 10:12
Будапешт пригрозив вислати українського консула
23.09.2018 о 17:49
На Донеччині викрили підпільне виробництво боєприпасів - у магазині...
23.09.2018 о 16:43
Напад на активіста Михайлика: в Одесі люди вийшли на протест ( відео)
23.09.2018 о 15:38
Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 моряків зі швейцарського...
23.09.2018 о 14:08
Кораблі ВМС України йдуть в Азовське море через Керченську протоку –...
23.09.2018 о 13:03
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участі трьох автівок: є постраждалі
Досьє Вощевський Валерій Миколайович

77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь січень зима Київ Київ, Kyiv, Kiev, Киев Поліція поліцаї Валюта валютка, евровалюта, инвалюта події 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 zydfhm csxtym pbvf Rb]d Rb]d? Kyiv? Kiev? Rbtd Gjkswsz gjkswf] Dfk.nf dfk.nrf? tdhjdfk.nf? bydfk.nf gjls] 77004 dd09 mm01 yy2018 2018 январь сычень зиьа Киъв Киъв, Kyiv, Kiev, Киев Полыцыя полыцаъ Валюта валютка, евровалюта, инвалюта подыъ