Досьє Власенко Сергій Володимирович

У Австрії підозрюють 30 людей через вивезення з банків України сотні мільйонів доларів

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори.

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори. Про це повідомляє «Є!» з посиланням на Еспресо.

Нараз у справі вже підозрюють 30 людей і одне об'єднання.

"Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами та фондовому менеджменті", - йдеться у повідомленні.

Однак, імена підозрюваних у відомстві не називають. Відомо лише, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Фонд гарантування вкладів повідомив, що з рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і € 75 млн.

Кошти скерували за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках. Як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином вкрали гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

ФГВ повідомило, що через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн - з "Терра Банку", $ 39,5 млн - з "ВіЕйБі Банку", € 62 млн - з "Міського комерційного банку" і $ 44 млн - з банку "Київська Русь".

Протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків вивели загалом $ 846 млн і € 75 млн. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюється і в Ліхтенштейні. Гроші виводилися через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку "Національний кредит", $ 59 млн - з банку "Фінанси та Кредит" і $ 115 млн - з "Дельта Банку" Миколи Лагуна.

"Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено $ 99 млн через австрійський Meinl Bank і майже $ 184 млн через East-West United S.A у Люксембурзі", - зазначає DW.

Читайте також:Українські корупціонери залишили свій слід у 65 країнах світу

07.08.2020 о 19:50
НАЗК перевірить декларації судді і прокурора, що можуть бути...
06.08.2020 о 10:00
СБУ запобігла теракту, який окупанти готували на мирній території...
03.08.2020 о 13:01
У центрі Києва невідомий погрожує вибухом в банку
30.07.2020 о 10:00
В Україні шахраї продавали онлайн «ліві» ліки сердечникам і хворим...
26.07.2020 о 19:50
У Криму знайшли тіло трирічного сина політичного в'язня
23.07.2020 о 11:13
У Полтаві викрадач авто взяв у заручники поліцейського і загрожує...
23.07.2020 о 10:00
Активіст Шабунін повідомив про підпал його будинку
14.07.2020 о 18:50
Компанія Apple змушена заплатити великий штраф
13.07.2020 о 09:07
П'яний водій вбив цілу сім'ю
09.07.2020 о 17:53
Пожежі на Луганщині: у мережі з’явилося відео ймовірного підпалу
09.07.2020 о 12:21
«Тисну руку», «Обіймаю»: опубліковані записи розмов нібито Порошенко...
07.07.2020 о 13:37
На Полтавщині підірвали автомобіль Укрпошти і викрали 2,5 мільйона
30.06.2020 о 19:50
СБУ затримала ексбанкіра, який зумів «продати» посаду у Нацбанку за 25...
24.06.2020 о 20:50
СБУ викрила схему розкрадання майже 17 мільйонів гривень з бюджетних...
24.06.2020 о 19:50
Нардеп від “Слуги народу” зробила скандальну заяву про дітей “дуже...
Сьогодні о 14:44
У Києві для зйомок фільму з Жан-Клодом Ван Дамом перекриватимуть...
Сьогодні о 14:00
Олег Сенцов: «Уся проросійська та екс-регіональна шваль проштовхує...
Сьогодні о 12:57
Кількість силовиків на 100 000 людей в Європі (інфографіка)
Сьогодні о 12:45
Революційні потрясіння нам зараз не потрібні – Андрій Пальчевський
Сьогодні о 11:00
Гарні новини
Сьогодні о 10:07
Була складна гра, але ми практично весь час домінували – Каштру
Сьогодні о 09:27
В Україні зафіксовано 1 433 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Сьогодні о 09:05
Протести у Білорусі: силовики залишили вулиці Мінська
11.08.2020 о 20:50
Наступні парламентські вибори точно будуть цікавіше попередніх
11.08.2020 о 19:50
Чи дійсно українська домашня кухня корисна для здоров'я
11.08.2020 о 18:50
Стало відомо, над ким з політиків ніколи не жартував Зеленський
11.08.2020 о 17:00
Дайджест головних новин за 11 серпня
11.08.2020 о 16:14
В Івано-Франківську 1 вересня учні підуть до шкіл незалежно від...
11.08.2020 о 16:00
Ексглаві ОП Андрію Богдану спалили «Теслу»
11.08.2020 о 15:30
Тіхановська записала два відеозвернення до білорусів. На одному вона...
Досьє Гонтарева Валерія Олексіївна

88176 dd21 mm02 yy2019 2019 февраль лютий зима Україна Гроші деньги Розслідування расследование раследование следствие Австрія 88176 dd21 mm02 yy2019 2019 atdhfkm k.nbq pbvf Erhf]yf Uhjis ltymub Hjpcksledfyyz hfccktljdfybt hfcktljdfybt cktlcndbt Fdcnhsz 88176 dd21 mm02 yy2019 2019 февраль лютий зиьа Украъна Грошы деньги Розслыдування расследование раследование следствие Австрыя