Досьє Мочанов Олексій Юрійович

У Австрії підозрюють 30 людей через вивезення з банків України сотні мільйонів доларів

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори.

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори. Про це повідомляє «Є!» з посиланням на Еспресо.

Нараз у справі вже підозрюють 30 людей і одне об'єднання.

"Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні коштів через Meinl Bank з 2016 року. Йдеться про приватний австрійський банк середнього розміру, який спеціалізується, головним чином, на управлінні активами та фондовому менеджменті", - йдеться у повідомленні.

Однак, імена підозрюваних у відомстві не називають. Відомо лише, що серед них є громадяни України.

У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Фонд гарантування вкладів повідомив, що з рахунків у Meinl Bank було незаконно виведено $ 385 млн і € 75 млн.

Кошти скерували за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках. Як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином вкрали гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.

ФГВ повідомило, що через Meinl Bank вивели $ 38 млн з Південкомбанку, $ 40 млн - з "Терра Банку", $ 39,5 млн - з "ВіЕйБі Банку", € 62 млн - з "Міського комерційного банку" і $ 44 млн - з банку "Київська Русь".

Протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків вивели загалом $ 846 млн і € 75 млн. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків.

Розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюється і в Ліхтенштейні. Гроші виводилися через Bank Frick and Co. Зокрема, $ 25 млн було виведено з банку "Національний кредит", $ 59 млн - з банку "Фінанси та Кредит" і $ 115 млн - з "Дельта Банку" Миколи Лагуна.

"Банк Лагуна провів загалом найбільш масштабні оборудки з використанням кореспондентських рахунків за схемою back-to-back. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено $ 99 млн через австрійський Meinl Bank і майже $ 184 млн через East-West United S.A у Люксембурзі", - зазначає DW.

Читайте також:Українські корупціонери залишили свій слід у 65 країнах світу

20.11.2019 о 15:54
Фонд соцстрахування призупиняє виплати лікарняних і допомог...
15.11.2019 о 13:20
В окупованому Криму назріла незворотна екокатастрофа
15.11.2019 о 11:47
«Слуги народу» отримують гроші в конвертах: Скороход зробила...
14.11.2019 о 19:50
В ООН порахували загиблих і поранених бойовиків
14.11.2019 о 12:20
У Москві застрелили чемпіона світу з тайського боксу
13.11.2019 о 15:36
Рада проголосувала за зняття мораторію з ринку землі
12.11.2019 о 20:25
В Офісі Зеленського затримали високопоставлену хабарницю
11.11.2019 о 19:51
Дмитра Марченка, який підозрюється у закупівлі бракованих...
11.11.2019 о 15:21
ДБР повідомило про обшуки в Держагентстві резерву України
08.11.2019 о 19:00
Суд у Гаазі оголосив рішення про юрисдикцію розгляду справи «Україна...
06.11.2019 о 18:48
Кличка підозрюють у держзраді та розкраданнях при забудові Києва
06.11.2019 о 12:20
Експосадовець «Укроборонпрому» намагався «заробити» $ 2,5 млн на...
05.11.2019 о 19:49
Українські військові на фронті живуть у “спартанських” умовах
01.11.2019 о 19:24
У Маріуполі Донецької області за загадкових обставин загинув...
01.11.2019 о 18:49
Спалах дифтерії ще в одному регіоні: Україна чекає сироватку з Індії
Сьогодні о 13:18
«Зможуть витягнути Україну»: 10-годинний марафон правди Рабіновича...
Сьогодні о 13:00
Державний борг: у яких країн ЄС він найбільший (інфографіка)
Сьогодні о 12:39
Садовому вручили підозру
Сьогодні о 12:00
Україна проти Росії: у четвер заплановані перші слухання Морського...
Сьогодні о 11:31
В Україні зросла кількість людей, які отримують субсидію, майже на 20%
Сьогодні о 11:00
21 листопада - цей день в історії
Сьогодні о 10:30
День гідності та свободи: ТОП-5 фільмів про Євромайдан
Сьогодні о 10:06
Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи
Сьогодні о 10:00
Зеленський: нам потрібні результати розслідування справ Майдану
Сьогодні о 09:28
Доба в ООС: Бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ,...
Сьогодні о 09:20
Зеленські принесли свічки на Алею Небесної сотні
20.11.2019 о 20:50
В Одесі затримали вандала, за чию «голову» оголосили винагороду: це...
20.11.2019 о 19:54
Питання про місцеві вибори на Донбасі президент порушуватиме під час...
20.11.2019 о 19:15
Звільнені українські кораблі прибули в Очаків
20.11.2019 о 18:58
Рабінович - одеситам: Я буду особисто займатися проблемними...
Досьє Чалий Валерій Олексійович

88176 dd21 mm02 yy2019 2019 февраль лютий зима Україна Гроші деньги Розслідування расследование раследование следствие Австрія 88176 dd21 mm02 yy2019 2019 atdhfkm k.nbq pbvf Erhf]yf Uhjis ltymub Hjpcksledfyyz hfccktljdfybt hfcktljdfybt cktlcndbt Fdcnhsz 88176 dd21 mm02 yy2019 2019 февраль лютий зиьа Украъна Грошы деньги Розслыдування расследование раследование следствие Австрыя