Досьє Панін Олексій В'ячеславович

Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова

Рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов відомий своєю категоричною проросійською і антизахідною риторикою. Утім, виявляється, сім'я Єфремових, так само як і чимало інших осіб з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, не гребувала виводити значні суми коштів сумнівного походження на Захід, зокрема до Швейцарії. Про це свідчать документи, оприлюднені днями у реєстрі судових справ Швейцарії, передає «Є!» із посиланням на УНН.

За інформацією швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів, на пов'язані з провідним екс-"регіоналом" рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків. Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні. Саме до австрійської столиці у липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор.

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.

Згідно з документами, які містяться в українському реєстрі судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів державного підприємства "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, Олександр Єфремов чинив незаконний вплив з використанням владних повноважень на керівництво "Луганськвугілля", аби схилити їх до співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремовим.

У результаті, як випливає, своєю чергою, із швейцарських судових документів, держпідприємство купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.

Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Туманними виглядають і перспективи кримінальної справи проти Олександра Єфремова в Україні. Кілька років її розслідування, вочевидь, майже не просувалося. Лише у лютому цього року на запит слідчого українські суди розпорядилися надати доступ до рахунків підконтрольних Єфремовим фірм у низці українських банків. Через ці рахунки, вважає слідство, виводилися незаконно отримані кошти "Луганськвугілля".

Тепер у розпорядженні генеральної прокуратури України будуть і документи зі Швейцарії. Поступ у розслідуванні однак залежить, перш за все, від наполегливості слідчих і від неупередженості суддів. А до цього подекуди виникають запитання. Зокрема, у березні 2017 року Апеляційний суд міста Києва розпорядився випустити Олександра Єфремова на волю, визнавши підозру проти екс-"регіонала" необґрунтованою.

Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що… інформація про результати державних закупівель, а також заява про посадові злочини, які містяться в матеріалах судового провадження, "є такою, що неможливо прочитати через надзвичайно низьку якість її копіювання".

Нагадаємо, Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві.

Читайте також: Портнов наказав суддям звільнити екс-регіонала Єфремова за 15 хвилин
06.12.2019 о 18:50
Правоохоронці викрили фармацевтичні компанії, які підкупили лікарів...
06.12.2019 о 13:20
Керівниця Директорату стратегічного планування та євроінтеграції...
05.12.2019 о 13:50
Група депутатів зі Слуги народу підпільно працювала на Ріната...
05.12.2019 о 11:13
Новий скандал зi «Слугою народу»: депутатка «пригріла вбивцю»
04.12.2019 о 20:50
Служба безпеки припинила діяльність групи осіб, які працювали на Росію
03.12.2019 о 15:08
Касетний скандал у ДБР: головне про нові записи з кабінету Труби
03.12.2019 о 10:02
«Швидко закривайте цю справу **дську!» Прослушка Труби.
03.12.2019 о 09:00
Фінансово-будівельна піраміда. У Києві заморозили будівництво понад...
02.12.2019 о 12:20
Лист, який коштував життя сину Соболєва: журналіст розкрив...
02.12.2019 о 08:54
Хто такий В'ячеслав Соболєв, чия дитина загинула внаслідок обстрілу...
01.12.2019 о 18:13
У неділю, 1 грудня, в самому центрі Києва невідомі відкрили вогонь по...
29.11.2019 о 19:13
Завдяки злагодженим діям СБУ вдалося спіймати хакерів
28.11.2019 о 15:50
Обікрали Спілку журналістів на Хрещатику
28.11.2019 о 10:20
ДБР проводить обшук у волонтерки Звіробій
27.11.2019 о 13:06
«Нафтогаз» виграв у «Газпрому» апеляцію на рішення Стокгольмського...
Сьогодні о 10:32
Під завалами коледжу в Одесі виявили ще 2 тіла
Сьогодні о 10:27
НБУ зайнявся розробкою законопроєкту, яким хоче убезпечити ПриватБанк
Сьогодні о 10:24
Україна та МВФ домовились про нову програму співпраці
Сьогодні о 09:03
Пожежа в Одесі: 8 грудня в Україні оголосили днем жалоби
07.12.2019 о 19:50
Вартість тютюнових виробів в Україні буде підніматися до 2021-го року
07.12.2019 о 18:50
Завдяки злагодженим діям вітчизняних фахівців збій вдалося швидко...
07.12.2019 о 17:44
Репродукцію картини колишнього політв'язня Сущенка продали на...
07.12.2019 о 17:19
Плачкова: Монобольшості необхідно зупинити турбопринтер і змінити...
07.12.2019 о 16:31
У справі про пожежу в одеському коледжі поліція встановила двох...
07.12.2019 о 16:00
На засіданні РНБО затвердили один з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
07.12.2019 о 14:56
В Офісі президента розпочалося засідання РНБО
07.12.2019 о 13:47
Бойовики віддали тіло офіцера «Альфи», який загинув 1 грудня у «сірій...
07.12.2019 о 12:34
«Стояти на смерть!» Білорусь охопили масштабні протести проти Путіна...
07.12.2019 о 11:56
Помпео обговорить з Лавровим Україну після саміту в Парижі – WP
07.12.2019 о 11:46
Нормандський формат: Порошенко нагадав про «червоні лінії»
Досьє Шандра Володимир Миколайович

91751 dd23 mm07 yy2019 2019 июль липень лето літо Гроші деньги Швейцарія Єфремов 91751 dd23 mm07 yy2019 2019 b.km kbgtym ktnj ksnj Uhjis ltymub Idtqwfhsz Єahtvjd 91751 dd23 mm07 yy2019 2019 июль липень лето лыто Грошы деньги Швейцарыя Єфреьов