Досьє Прокопів Володимир Володимирович

Просто так перекинути комусь на картку велику суму грошей вже не вийде

В Україні змінюють правила грошових переказів

Починаючи з 28 квітня 2020 року в Україні зміняться правила грошових переказів. 

Нові вимоги вводяться в зв'язку зі вступом в силу закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", пише «Є!» .       

Для операцій до 5 000 грн нічого не зміниться. Але оновлені вимоги встановлюють, що для операцій, що перевищують поріг в 5 000 грн (сьогодні ця сума становить 15 000 грн) необхідно буде пред'являти документи, що засвідчують особу (або, якщо мова йде про поповненнях через термінал, то вставити в термінал свою банківську карту для ідентифікації), якщо людина буде:

  • відправляти грошові перекази без відкриття рахунку на більш ніж 5 000 грн;
  • поповнювати рахунки інших осіб, переводити комусь гроші на картку, якщо сума більше 5000 грн;
  • поповнювати рахунки в платіжних терміналах на суму понад 5 000 грн;
  • оплачувати товари або послуги за допомогою переказу коштів, наприклад, при доставці з післяплатою (наприклад, за посилку, яку потрібно отримати у відділенні поштового оператора), якщо вартість посилки перевищує 5 000 грн. 

Яких виплат не торкнеться обмеження в 5 000 грн:

  • оплат за житлово-комунальні послуги, сплати податків, штрафів або інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми);
  • погашень по кредитах - в сумі до 30 тис. грн;
  • знять грошових коштів з особових рахунків;
  • оплати товарів і послуг за допомогою банківський карти.
Якщо в операції бере участь платіжна картка, то вважається, що людина вже була ідентифікована. Адже вона подавала паспорт, ідентифікаційний код, заповнювала анкету і проходила фінансовий моніторинг в банку. Якщо ви здійснюєте операції за участю платіжної картки, ніякої додаткової ідентифікації не потрібно, і змін при здійсненні платежів після 28 квітня ви не відчуєте", - зазначила юрист Оксана

Слід також врахувати, що через небанківські платіжні термінали (наприклад, EasyPay або 24nonStop) суму більше 5000 грн. ви не проведете. З цього приводу є роз'яснення НБУ.

Читайте також: В Україні перевіряти клієнтів банків будуть по-новому: чиї рахунки та перекази заблокують.

Читайте також:Як вплинув карантин на фінанси українців (інфографіка)

25.05.2020 о 17:30
Через зґвалтування і катування розформували відділок поліції на...
23.05.2020 о 19:52
У Києві знайдений убитим нардеп Валерій Давиденко
21.05.2020 о 19:50
Поліція затримала 12 шахраїв, які «продавали» фермерам дизельне...
21.05.2020 о 16:07
Кожара вніс заставу у справі про вбивство Старицького
19.05.2020 о 16:29
Плівки Деркача: Порошенко хвалився Байдену підйомом тарифів більше...
19.05.2020 о 09:30
Інтерв'ю Гордона з Гіркіним: СБУ проведе перевірку
12.05.2020 о 18:50
Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення...
29.04.2020 о 19:50
Армії продавали небезпечний антисептик: СБУ викрила масштабне...
28.04.2020 о 13:34
Такер Карлсон, Кеті Аре та Джордан Пітерсон про токсичну мужність....
21.04.2020 о 11:50
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи...
18.04.2020 о 19:50
З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми
17.04.2020 о 09:24
У Києві зафіксували найвищий рівень забрудненості повітря в світі
15.04.2020 о 09:10
Уряд з 15 квітня регулюватиме ціни на соціальні продукти і ліки
14.04.2020 о 19:50
Ексгравець збірної України шокував скандальною заявою про Крим і...
14.04.2020 о 19:47
На стрільбах вибухнув міномет: 1 військовослужбовець загинув, 8...
Сьогодні о 17:41
Експерти НАНУ дали прогноз щодо епідемії в Україні на наступні тижні
Сьогодні о 17:20
Google роздає по тисячі доларів працівникам, що працюють з дому
Сьогодні о 17:00
Дайджест головних новин за 28 травня
Сьогодні о 16:13
«МАУ» звільнить 900 співробітників
Сьогодні о 16:09
Торги арештованим майном: як дешево купити не лише собаку, а й...
Сьогодні о 15:55
Експерт розповів про нові правила турпоїздок
Сьогодні о 15:27
Паспорт і код для 14-річних за один підхід: Мінцифри презентувало нову...
Сьогодні о 14:55
Харків отримав всі 57 тролейбусів “Богдан”
Сьогодні о 14:34
У Львові 90 медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні о 14:09
Комунальні платежі не зростатимуть, - Шмигаль
Сьогодні о 13:23
Промова Джима Керрі підірвала інтернет. Вперше українською
Сьогодні о 13:13
Учені створили пристрій, який передає смак віртуальної їжі
Сьогодні о 13:00
Українські політики, які загинули від вогнепальної зброї (інфографіка)
Сьогодні о 12:21
Потяги Укрзалізниці курсуватимуть не у всіх областях
Сьогодні о 12:15
Ford навчила свої автомобілі вбивати коронавірус
Досьє Онищенко Ганна Володимирівна

99138 dd26 mm04 yy2020 2020 апрель квітень весна Україна Фінанси кошти, фонди, гроші, валюта обмеження грошові перекази Україна Украина, Ukraine 99138 dd26 mm04 yy2020 2020 fghtkm rdsntym dtcyf Erhf]yf Asyfycb rjinb? ajylb? uhjis? dfk.nf j,vt;tyyz uhjijds gthtrfpb Erhf]yf Erhfbyf? Ukraine 99138 dd26 mm04 yy2020 2020 апрель квытень весна Украъна Фынанси кошти, фонди, грошы, валюта обьеження грошовы перекази Украъна Украина, Ukraine