Досьє Усенко-Чорна Жанна Іванівна

ЄС посилив протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем.

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, пише «Є!» з посиланням на Європейську Правду.

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Ухвалене рішення стало частиною плану дій, започаткованого після терактів в Європі в 2016 році.

"Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення засобів, доступних для терористів", - сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.
"Вони дадуть нам змогу підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи" – додав він.

Ухвалені зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній та трестів;  врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та віртуальними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки; поліпшення перевірок транзакцій у країнах з високим ступенем ризику.

 

19.02.2019 о 18:30
ДТП у Харкові: Зайцева пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо
18.02.2019 о 17:39
Клімкін анонсував візит кораблів НАТО в Одесу наступного тижня
15.02.2019 о 09:09
У міграційній службі пояснили, чому українські паспорти Гедеона...
14.02.2019 о 11:26
З'явилося відео «депортації» з України архімандрита Гедеона
11.02.2019 о 12:00
Голові Херсонської облради оголосили підозру в організації вбивства...
07.02.2019 о 10:45
Найстрашніша траса країни: у цій дорозі ховаються машини (відео)
01.02.2019 о 09:00
Турчинов теж розповів Гриценку «про сина в АТО»
29.01.2019 о 15:05
Загибель студентки в лісі під Житомиром: з'явилися дані від свідків і...
08.01.2019 о 10:30
У Польщі власнику трагічної квест-кімнати висунули два обвинувачення
04.12.2018 о 16:45
Всі українські моряки у СІЗО Москви отримали передачі - активісти
29.11.2018 о 11:59
«Він мріяв стати корисною людиною»: про полоненого матроса з...
28.11.2018 о 14:35
Путін вперше прокоментував агресію в Чорному морі
19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
Сьогодні о 16:10
У Китаї створили віртуальну ведучу новин (відео)
Сьогодні о 15:50
52% компаній з розрібної торгівлі порушують права споживачів. Як не...
Сьогодні о 15:32
Киян чекає чергове підвищення тарифів ЖКГ
Сьогодні о 15:05
Українські заробітчани переорієнтовуються з Польщі на Німеччину: це...
Сьогодні о 14:42
У Мінфіні розповіли, чи продовжать пільговий період для «євроблях»
Сьогодні о 14:30
Від імені міністра оборони Латвії з російських серверів розсилали...
Сьогодні о 14:10
Дві третини тих, хто вбивав майданівців, втекли до Росії
Сьогодні о 13:43
В Україні почали масово відмовлятися від стаціонарних телефонів
Сьогодні о 13:19
Скільки чашок кави можна випити без шкоди здоров’ю
Сьогодні о 12:57
19 лютого жителі Землі спостерігали супермісяць (фото, відео)
Сьогодні о 12:43
Полковник поліції продавав секретну інформацію і купив собі 9 квартир
Сьогодні о 12:12
5 років тому на Майдані застрелили Героя Небесної Сотні Василя Мойсея...
Сьогодні о 11:50
З України в Румунію добиратимуться через Дунай
Сьогодні о 11:31
П’ять років тому Росія здійснила міжнародний злочин, окупувавши Крим
Сьогодні о 11:01
Щоб завжди пам’ятати: вражаючі фото з Майдану (фото)
Досьє Бірюков Юрій Сергійович

84372 dd14 mm05 yy2018 2018 май травень весна Тероризм Європа боротьба Світ 84372 dd14 mm05 yy2018 2018 vfq nhfdtym dtcyf Nthjhbpv Єdhjgf ,jhjnm,f Cdsn 84372 dd14 mm05 yy2018 2018 ьай травень весна Тероризь Європа боротьба Свыт