Досьє Томенко Микола Володимирович

ЄС посилив протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем.

Рада ЄС схвалила директиву, спрямовану на протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, пише «Є!» з посиланням на Європейську Правду.

Директива спрямована на припинення злочинного фінансування без шкоди нормальному функціонуванню платіжних систем. Ухвалене рішення стало частиною плану дій, започаткованого після терактів в Європі в 2016 році.

"Ці нові правила відповідають потребам підвищеної безпеки в Європі шляхом подальшого усунення засобів, доступних для терористів", - сказав Владислав Горанов, міністр фінансів Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС.
"Вони дадуть нам змогу підірвати кримінальні мережі, не посягаючи на основні права та економічні свободи" – додав він.

Ухвалені зміни включають: розширення доступу до інформації про бенефіціарну власність, підвищення прозорості власності компаній та трестів;  врегулювання ризиків, пов'язаних з передплатними картками та віртуальними валютами; співпрацю підрозділів фінансової розвідки; поліпшення перевірок транзакцій у країнах з високим ступенем ризику.

 

19.10.2018 о 11:56
17 трун на площі: у Керчі прощаються з жертвами масового вбивства
18.10.2018 о 08:19
Керченський стрілок: «Людей цих ненавиджу, всіх би перестріляти»
27.09.2018 о 15:44
Діскваліфікована «Міс Україна» зібрала прес-конференцію та...
26.09.2018 о 10:15
Москаль повідомив, хто зняв відео у консульстві Угорщини
07.09.2018 о 16:24
В Сумах розкрили гучне вбивство екс-депутата Жука
20.08.2018 о 18:46
Опубліковано відео нападу на міськраду Харкова (відео)
18.08.2018 о 13:00
Дизайнерський одяг дружини Омеляна продається у Криму та в Росії...
15.08.2018 о 16:29
Двоє українців були на мосту в Генуї, коли він рухнув
09.08.2018 о 18:02
Із РФ надіслали перші фото Сенцова від початку голодування
08.08.2018 о 16:19
«Кінець близький»: сестра Сенцова повідомила погані новини
03.08.2018 о 17:39
Поліція затримала підозрюваного в замаху на Гандзюк
01.08.2018 о 22:00
На час скоєння ДТП Зайцева була у стані наркотичного сп'яніння – МОЗ
26.07.2018 о 17:07
Мустафа Найєм сказав, скільки грошей хоче стянути з чеченців, які...
26.07.2018 о 16:41
У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
12.07.2018 о 08:46
«Я зробив помилку»: Віда вибачився перед росіянами (відео)
Сьогодні о 10:07
У Дніпрі народився найкрихітніший малюк в Україні (відео)
Сьогодні о 09:03
У США під час авіашоу розбився винищувач часів Другої світової війни:...
17.11.2018 о 16:39
Європарламент і NDI дали Україні півсотні рекомендацій щодо виборів
17.11.2018 о 15:36
На Сумщині спали машину депутата міськради
17.11.2018 о 14:49
У водах Канади стався витік близько 250 кубометрів нафти
17.11.2018 о 13:22
Кличко пояснив причину проривів труб у Києві
17.11.2018 о 12:17
В центрі Києва стався вибух: є постраждалі (фото)
17.11.2018 о 11:12
Доба в ООС: 10 обстрілів бойовиків, один військовий загинув
17.11.2018 о 10:06
В відділеннях «Укрпошти» заборонили політичну рекламу
17.11.2018 о 09:03
Сенцов став лауреатом премії Магнітського
16.11.2018 о 15:34
В Україні заборонили фільм із Зеленським у головній ролі
16.11.2018 о 15:15
Вчені навчилися передбачати появу раку
16.11.2018 о 13:55
У Дніпрі таксист їздить із прапором РФ та чекає «своїх»
16.11.2018 о 11:57
СБУ допитала співлідерку угорців Закарпаття за промову про...
16.11.2018 о 08:48
Пантелеєв: Ми домоглись того, що місто не буде виплачувати борги...
Досьє Матіос Марія Василівна

84372 dd14 mm05 yy2018 2018 май травень весна Тероризм Європа боротьба Світ 84372 dd14 mm05 yy2018 2018 vfq nhfdtym dtcyf Nthjhbpv Єdhjgf ,jhjnm,f Cdsn 84372 dd14 mm05 yy2018 2018 ьай травень весна Тероризь Європа боротьба Свыт